反金融犯罪專員（法國市場）
審查 Qonto 法國市場的可疑活動調查與報告，並強化反洗錢偵測和控管。 透過品質審查、新興風險分析及專案工作，改善程序並支援金融犯罪團隊。
說明
- 在向 Tracfin 通報前，審查並驗證 AFC 團隊準備的強化調查資料。
- 撰寫並驗證提交給 Tracfin 的可疑活動報告，包括涉及犯罪網絡或逃漏稅的複雜案件。
- 回覆主管機關的複雜要求。
- 有系統地審查第二道防線工作的品質，並不定期審查第一道防線的反洗錢和詐欺警示。
- 辨識複雜風險情境，以及交易監控和客戶風險評估中的新興趨勢。
- 維護並更新調查程序。
- 從頭到尾主導改善專案，包括人工智慧和網絡分析相關工作。
- 擔任初階同事的諮詢對象。
- 向反洗錢和詐欺團隊提供方法上的回饋並分享專業知識。
職位要求
- 法語流利，拼字、文法和句法能力出色。
- 英語流利。
- 具備兩至三年第二道防線反金融犯罪合規經驗。
- 具備撰寫強化調查資料和可疑活動報告的經驗。
- 分析嚴謹，注重細節。
- 能將複雜資訊整理成清晰、可供監管機關審閱的報告。
- 能以建設性的方式檢視並質疑同事的工作。
- 積極主動，能預先掌握需求、提出問題並建議改善方式。
- 對人工智慧和自動化抱有好奇心，並能負責任地使用相關工具。
- 有興趣在逃漏稅、貪腐或詐欺領域深入累積專業知識。
- 具法學碩士學位者佳。
福利待遇
- 可無限制使用領先的人工智慧工具。
- 每週團隊會議及定期一對一會談，協助個人發展。
- 可透過專案和專業領域選擇參與塑造工作，並持續成長。
- 協作文化濃厚，同事彼此支援。
- 可使用內部後台工具和 Slack。
- 候選人資料可能會保留於人才庫，最長兩年。