A Qonto európai fintech vállalat, amely integrált üzleti pénzügyi platformot kínál kis- és középvállalkozásoknak, valamint szabadúszóknak. Termékei egyesítik a mindennapi banki szolgáltatásokat, az üzleti finanszírozást, a könyvelést és a kiadáskezelést, ezáltal egyszerűbbé teszik a pénzügyi műveleteket. Az Alexandre Prot és Steve Anavi által 2017-ben alapított Qonto több mint 300 000 vállalkozást szolgál ki, és mintegy 900 munkatársat foglalkoztat. A Qontónál végzett munka lehetőséget ad arra, hogy hozzájárulj a növekvő vállalkozások gyakorlati igényeire tervezett B2B pénzügyi szolgáltatási termék fejlesztéséhez.
Pénzügyi bűnözés elleni szakértő – francia piac
Vizsgálja felül a Qonto francia piacához kapcsolódó gyanús tevékenységek vizsgálatait és bejelentéseit, és erősítse a pénzmosás elleni felderítést és kontrollokat. Minőségi felülvizsgálatokkal, új kockázatok elemzésével és projektmunkával fejlessze az eljárásokat, és támogassa a pénzügyi bűnözés elleni csapatokat.
Leírás
- Vizsgálja felül és hagyja jóvá az AFC-csapat által készített részletes vizsgálatokat, mielőtt azokat bejelentik a Tracfinnek.
- Készítse el és hagyja jóvá a Tracfinnek szóló, gyanús tevékenységekről szóló bejelentéseket, beleértve a hálózatokat vagy adócsalást érintő összetett ügyeket is.
- Válaszoljon a hatóságok összetett megkereséseire.
- Végezzen rendszeres minőségellenőrzést a második védelmi vonal munkáján, valamint alkalmanként vizsgálja felül az első vonal AML- és csalásriasztásait.
- Azonosítsa az összetett kockázati helyzeteket és az újonnan jelentkező trendeket a tranzakciófigyelés és az ügyfélkockázati értékelések területén.
- Tartsa karban és frissítse a vizsgálati eljárásokat.
- Vezessen végig fejlesztési projekteket az indulástól a lezárásig, beleértve a mesterséges intelligenciával és a hálózatelemzéssel kapcsolatos munkát is.
- Legyen a junior kollégák szakmai támasza.
- Adjon visszajelzést az AML- és csalásellenes csapatoknak a módszertanról, és ossza meg szakértelmét.
Követelmények
- Folyékony francia nyelvtudás kiváló íráskészséggel, helyesírási, nyelvtani és mondatszerkesztési szempontból.
- Folyékony angol nyelvtudás.
- Két-három év tapasztalat a pénzügyi bűnözés elleni megfelelés második védelmi vonalán.
- Tapasztalat részletes vizsgálatok és gyanús tevékenységekről szóló bejelentések készítésében.
- Alapos, részletekre figyelő elemzői hozzáállás.
- Képesség összetett információk világos, a felügyeleti hatóságoknak benyújtható jelentésekké alakítására.
- Képesség a kollégák munkájának építő jellegű megkérdőjelezésére.
- Proaktív hozzáállás az igények előrejelzésében, a problémák jelzésében és a fejlesztési javaslatok megfogalmazásában.
- Érdeklődés a mesterséges intelligencia és az automatizálás iránt, valamint ezek felelős használata.
- Érdeklődés az adócsalás, a korrupció vagy a csalás területén szerzett szakértelem bővítése iránt.
- A jogi mesterdiploma előnyt jelent.
Juttatások
- Korlátlan hozzáférés vezető mesterségesintelligencia-eszközökhöz.
- Heti csapatmegbeszélések és rendszeres négyszemközti egyeztetések a fejlődés támogatására.
- Lehetőség a munkavégzés alakítására és a szakmai fejlődésre projektek és szakosodás révén.
- Együttműködő kultúra, kollégáktól érkező támogatással.
- Hozzáférés belső háttérirodai eszközökhöz és a Slackhez.
- A jelöltek adatai legfeljebb két évig megőrizhetők a jelölti adatbázisban.