Qonto je europska fintech tvrtka koja malim i srednjim poduzećima te freelancerima pruža integriranu platformu za upravljanje poslovnim financijama. Njezini proizvodi objedinjuju svakodnevno bankarstvo, poslovno financiranje, knjigovodstvo i upravljanje troškovima kako bi pojednostavnili financijsko poslovanje. Tvrtku Qonto osnovali su 2017. godine Alexandre Prot i Steve Anavi. Qonto podržava više od 300.000 tvrtki i ima tim od približno 900 zaposlenika. Zaposlenje u Qontu pruža priliku za sudjelovanje u razvoju B2B financijskog proizvoda osmišljenog prema praktičnim potrebama rastućih poduzeća.
Stručnjak za suzbijanje financijskog kriminala za francusko tržište
Pregledavajte istrage sumnjivih aktivnosti i prijave za Francusku za Qonto te unapređujte otkrivanje pranja novca i povezane kontrole. Poboljšavajte postupke i podupirite timove za financijski kriminal kontrolom kvalitete, analizom novih rizika i radom na projektima.
Opis
- Pregledavati i potvrđivati proširene istrage koje priprema AFC tim prije nego što budu prijavljene Tracfinu.
- Pripremati i potvrđivati prijave sumnjivih aktivnosti za Tracfin, uključujući složene slučajeve koji obuhvaćaju mreže ili porezne prijevare.
- Odgovarati na složene zahtjeve nadležnih tijela.
- Sustavno provoditi kontrolu kvalitete rada druge linije te povremeno pregledavati AML upozorenja i upozorenja o prijevarama prve linije.
- Prepoznavati složene rizične scenarije i nove trendove za praćenje transakcija i procjene rizika klijenata.
- Održavati i ažurirati postupke za istrage.
- Voditi projekte poboljšanja od početka do kraja, uključujući rad na umjetnoj inteligenciji i analizi mreža.
- Biti osoba za podršku mlađim kolegama.
- Davati AML timovima i timovima za sprječavanje prijevara povratne informacije o metodologiji i dijeliti stručna znanja.
Zahtjevi
- Izvrsno poznavanje francuskog jezika te izvrsno pisano izražavanje u pogledu pravopisa, gramatike i sintakse.
- Izvrsno poznavanje engleskog jezika.
- Dvije do tri godine iskustva u usklađenosti sa zahtjevima za suzbijanje financijskog kriminala u drugoj liniji obrane.
- Iskustvo u pripremi proširenih istraga i prijava sumnjivih aktivnosti.
- Temeljitost i usmjerenost na detalje u analizi.
- Sposobnost pretvaranja složenih informacija u jasne prijave spremne za regulatorna tijela.
- Sposobnost konstruktivnog propitivanja rada kolega.
- Proaktivnost u predviđanju potreba, ukazivanju na probleme i predlaganju poboljšanja.
- Zanimanje za umjetnu inteligenciju i automatizaciju te odgovorno korištenje tih alata.
- Želja za stjecanjem stručnosti u području poreznih prijevara, korupcije ili prijevara.
- Prednost je magisterij prava.
Pogodnosti
- Neograničen pristup vodećim alatima umjetne inteligencije.
- Tjedni timski sastanci i redoviti sastanci jedan-na-jedan kao podrška profesionalnom razvoju.
- Mogućnost oblikovanja vlastitog rada i profesionalnog napredovanja kroz projekte i specijalizaciju.
- Kultura suradnje i podrška kolega.
- Pristup internim alatima back officea i Slacku.
- Podaci o kandidatima mogu se čuvati u bazi kandidata do dvije godine.