Qonto — європейська фінтех-компанія, яка пропонує малому та середньому бізнесу, а також фрилансерам інтегровану платформу для управління фінансами. Її продукти поєднують повсякденні банківські послуги, фінансування бізнесу, бухгалтерський облік і управління витратами, допомагаючи спростити фінансові операції. Компанію заснували 2017 року Александр Про та Стів Анаві. Qonto обслуговує понад 300 000 компаній, а її команда налічує близько 900 співробітників. Робота в Qonto дає можливість долучитися до створення B2B-продукту у сфері фінансових послуг, розробленого з урахуванням практичних потреб бізнесу, що розвивається.
Фахівець із протидії фінансовим злочинам, французький ринок
Перевіряйте розслідування підозрілої активності та звіти для Qonto у Франції, вдосконалюйте виявлення відмивання коштів і відповідні заходи контролю. Покращуйте процедури й підтримуйте команди з протидії фінансовим злочинам: перевіряйте якість, аналізуйте нові ризики та долучайтеся до проєктів.
Опис
- Перевіряйте та підтверджуйте результати поглиблених розслідувань, підготовлених командою AFC, перш ніж їх передадуть до Tracfin.
- Готуйте та перевіряйте повідомлення про підозрілу активність для Tracfin, зокрема щодо складних справ, пов’язаних із мережами або податковим шахрайством.
- Відповідайте на складні запити органів влади.
- Систематично перевіряйте якість роботи другої лінії, а також час від часу — сповіщення першої лінії щодо протидії відмиванню коштів і шахрайству.
- Виявляйте складні сценарії ризику й нові тенденції для моніторингу транзакцій та оцінювання ризиків клієнтів.
- Підтримуйте й оновлюйте процедури розслідувань.
- Керуйте проєктами з удосконалення від початку до кінця, зокрема роботою зі штучним інтелектом і мережевим аналізом.
- Будьте орієнтиром для молодших колег.
- Надавайте командам із протидії відмиванню коштів і шахрайству відгуки щодо методології та діліться досвідом.
Вимоги
- Вільне володіння французькою мовою та відмінні навички письма, зокрема орфографія, граматика й синтаксис.
- Вільне володіння англійською мовою.
- Два-три роки досвіду роботи на другій лінії контролю дотримання вимог щодо протидії фінансовим злочинам.
- Досвід підготовки поглиблених розслідувань і повідомлень про підозрілу активність.
- Ретельний підхід до аналізу й увага до деталей.
- Уміння перетворювати складну інформацію на зрозумілі звіти, готові для подання регуляторам.
- Уміння конструктивно оцінювати роботу колег і ставити під сумнів сумнівні рішення.
- Проактивність: здатність передбачати потреби, порушувати важливі питання та пропонувати вдосконалення.
- Зацікавленість у штучному інтелекті й автоматизації та відповідальне використання цих інструментів.
- Зацікавленість у поглибленні експертизи з податкового шахрайства, корупції або шахрайства.
- Ступінь магістра права буде перевагою.
Переваги
- Необмежений доступ до провідних інструментів штучного інтелекту.
- Щотижневі зустрічі команди та регулярні зустрічі один на один для підтримки професійного розвитку.
- Можливість впливати на свою роботу й професійно зростати завдяки проєктам і спеціалізації.
- Культура співпраці та підтримка колег.
- Доступ до внутрішніх інструментів бек-офісу та Slack.
- Інформація про кандидата може зберігатися в базі кандидатів до двох років.