フランス市場担当 金融犯罪対策オフィサー
Qontoのフランス市場における不審な取引の調査と報告を審査し、マネーロンダリング対策の検知と管理を強化します。 品質レビュー、新たなリスクの分析、プロジェクトを通じて手順を改善し、金融犯罪対策チームを支援します。
仕事内容
- Tracfinへの報告前に、AFCチームが作成した詳細調査を審査・検証する。
- 犯罪ネットワークや税務詐欺が関係する複雑な事案を含め、Tracfin向けの不審活動報告書を作成・検証する。
- 当局からの複雑な照会に対応する。
- 第二線の業務を体系的に品質レビューし、第一線のAMLおよび不正アラートも随時レビューする。
- 複雑なリスクシナリオや、取引モニタリングと顧客リスク評価における新たな傾向を特定する。
- 調査手順を維持・更新する。
- AIやネットワーク分析に関する取り組みを含め、改善プロジェクトを最初から最後まで主導する。
- 若手同僚の相談役を務める。
- AMLおよび不正対策チームに手法に関するフィードバックを提供し、専門知識を共有する。
応募要件
- フランス語が堪能で、綴り、文法、構文に優れていること。
- 英語が堪能であること。
- 第二線の金融犯罪対策コンプライアンス業務で2〜3年の経験があること。
- 詳細調査や不審活動報告書の作成経験があること。
- 厳密で細部に注意を払った分析ができること。
- 複雑な情報を、規制当局に提出できる明確な報告書にまとめられること。
- 同僚の仕事に建設的な視点から意見を述べられること。
- ニーズを先読みし、課題を提起し、改善を提案する主体性があること。
- AIや自動化に関心を持ち、これらのツールを責任を持って利用できること。
- 税務詐欺、汚職、または不正の分野で専門性を高める意欲があること。
- 法学修士号があれば尚可。
福利厚生
- 最先端のAIツールを無制限に利用できる。
- 週次のチームミーティングと定期的な1対1の面談を通じて成長を支援。
- プロジェクトや専門分野を通じて、業務づくりに関わりながらキャリアを伸ばせる機会。
- 同僚の支援を得られる協力的な文化。
- 社内バックオフィスツールとSlackを利用可能。
- 候補者情報は候補者プールに最長2年間保管される場合がある。