反洗钱支付调查分析师
调查可疑客户活动和第三方付款，协助保护美国运通客户及支付业务。 工作包括案件补救、报告撰写和客户联络。
描述
- 分析并补全客户档案，确保资料完整
- 调查本地客户活动，识别可能增加公司风险的异常或可疑行为
- 评估每位客户的整体风险状况，并收集相关佐证和文件
- 编制附有佐证材料的内部可疑活动报告（ISAR），并提交合规部门进一步调查
- 通过接听和拨打电话及发送电子邮件联系客户，了解其活动情况，并要求提供账户第三方付款人的相关文件
- 暂停或取消账户
- 在管理美国运通反洗钱风险的同时，提供优质客户服务
任职要求
- 具备流利的英语、粤语和普通话书面及口语能力，以支持新加坡和香港市场
- 具备客户服务经验及较强的分析能力
- 具备了解你的客户（KYC）和客户尽职调查（CDD）经验者优先
- 了解反洗钱（AML）法规者优先
- 能够区分关键问题与次要问题，并以事实支持结论
- 能够通过撰写ISAR报告，向合规部门有效陈述案件
- 熟悉美国运通客户系统
- 具备出色的团队合作、人际关系建立、影响力以及书面和口头客户沟通能力
- 能够清晰传达紧急事项和客户需求
- 须依照适用法律法规成功通过背景核查
福利待遇
- 具有竞争力的基本工资
- 奖金激励
- 财务健康与退休支持
- 医疗、牙科、视力、人寿保险及残障保障，具体视工作地点而定
- 根据岗位和业务需求，提供混合办公或灵活现场办公安排
- 丰厚的带薪育儿假，具体视工作地点而定
- 免费使用由护士和医生驻场的全球办公地点健康中心，具体视工作地点而定
- 通过 Healthy Minds 项目免费获得保密咨询服务
- 职业发展与培训机会