American Express on ülemaailmne finantsteenuste ettevõte, mis tegutseb panganduse, rahastamise ja ettevõtetevaheliste maksete valdkonnas. Selle tegevus hõlmab tarbijatele, ettevõtetele ja suurettevõtetele mõeldud krediitkaarte, makse- ja kaupmeheteenuseid, hoiukontosid, tähtajalisi hoiuseid ja eraisikulaene ning preemia- ja reisiprogramme, ettevõtete makselahendusi, finantskirjaoskuse edendamist, turvateenuseid ning kaardiomanike ja kaupmeeste tugiteenuseid.
Rahapesu tõkestamise maksete uurimise analüütik
Uurid kahtlast klienditegevust ja kolmandate osapoolte makseid ning aitad kaitsta American Expressi kliente ja maksete toimimist. Töö hõlmab juhtumite lahendamist, aruandlust ja klientidega suhtlemist.
Kirjeldus
- Analüüsi ja paranda kliendifaile, et tagada nende täielikkus
- Uuri kohalike klientide tegevust, et tuvastada ebatavalist või kahtlast käitumist, mis võib suurendada ettevõtte riske
- Hinda iga kliendi üldist riskiprofiili ning kogu asjakohaseid tõendeid ja dokumente
- Koosta tõenditega sise-eesmärgil kahtlase tegevuse aruanded (ISAR) ja esita need edasiseks uurimiseks vastavuskontrolli osakonnale
- Võta klientidega ühendust sissetulevate ja väljaminevate kõnede ning e-posti teel, et mõista nende tegevust ja küsida dokumente nende kontodel olevate kolmandatest isikutest maksjate kohta
- Peata või tühista kontosid
- Paku suurepärast klienditeenindust, hallates samal ajal American Expressiga seotud rahapesu riske
Nõuded
- Sujuv suuline ja kirjalik inglise, kantoni ja mandariini keele oskus Singapuri ja Hongkongi turgude toetamiseks
- Klienditeeninduse kogemus ja tugev analüüsioskus
- Tunne oma klienti (KYC) ja kliendi suhtes rakendatava hoolsuse (CDD) kogemus tuleb kasuks
- Rahapesu tõkestamise (AML) regulatsioonide tundmine tuleb kasuks
- Oskus eristada olulisi küsimusi teisejärgulistest ja põhjendada järeldusi faktidega
- Oskus esitleda juhtumeid vastavuskontrolli osakonnale tõhusalt ISAR-aruandluse kaudu
- American Expressi kliendisüsteemide tundmine
- Tugev meeskonnatöö-, suhete loomise ja mõjutamisoskus ning head kirjalikud ja suulised kliendisuhtlusoskused
- Oskus edastada kiireloomulisust ja klientide vajadusi selgelt
- Taustakontroll tuleb edukalt läbida kooskõlas kohaldatavate seaduste ja määrustega
Hüved
- Konkurentsivõimeline põhipalk
- Boonusstiimulid
- Tugi rahalise heaolu ja pensioniks valmistumise jaoks
- Ravikindlustus, hambaravi- ja nägemiskindlustus ning elu- ja töövõimetuskindlustus olenevalt asukohast
- Hübriidtöö või paindlik kontoris töötamise korraldus vastavalt rollile ja ettevõtte vajadustele
- Rohke tasustatud vanemapuhkus olenevalt asukohast
- Tasuta juurdepääs ülemaailmsetele kohapealsetele heaolukeskustele, kus töötavad õed ja arstid, olenevalt asukohast
- Tasuta ja konfidentsiaalne nõustamine Healthy Minds programmi kaudu
- Karjääriarengu ja koolituse võimalused