
American Express یک شرکت جهانی ارائهدهنده خدمات مالی است که در حوزههای بانکداری، امور مالی و پرداختهای B2B فعالیت میکند. فعالیتهای این شرکت شامل کارتهای اعتباری مصرفکنندگان، کسبوکارها و شرکتها؛ خدمات پرداخت و پذیرندگان؛ حسابهای پسانداز، گواهی سپرده و وامهای شخصی؛ همچنین پاداشها، برنامههای سفر، راهکارهای پرداخت شرکتی، آموزش مالی، خدمات امنیتی و پشتیبانی از اعضای کارت و پذیرندگان است.
تحلیلگر بررسی پرداختهای مبارزه با پولشویی
فعالیتهای مشکوک مشتریان و پرداختهای اشخاص ثالث را بررسی کنید و به حفاظت از مشتریان و عملیات پرداخت امریکن اکسپرس کمک کنید. این نقش شامل اصلاح پروندهها، گزارشدهی و ارتباط با مشتریان است.
توضیحات
- پروندههای مشتریان را تحلیل و اصلاح کنید تا از کامل بودن آنها اطمینان حاصل شود
- فعالیت مشتریان در منطقه را بررسی کنید تا رفتارهای غیرعادی یا مشکوکی را که میتواند ریسک شرکت را افزایش دهد شناسایی کنید
- ریسک کلی هر مشتری را ارزیابی و شواهد و مدارک پشتیبان مرتبط را گردآوری کنید
- گزارشهای داخلی فعالیت مشکوک (ISAR) را همراه با شواهد پشتیبان تهیه و برای بررسی بیشتر به واحد تطبیق مقررات ارائه کنید
- برای درک فعالیت مشتریان و درخواست مدارک مربوط به پرداختکنندگان شخص ثالث در حسابهایشان، از طریق تماسهای ورودی و خروجی و ایمیل با آنها ارتباط برقرار کنید
- حسابها را تعلیق یا لغو کنید
- ضمن مدیریت ریسکهای مبارزه با پولشویی برای امریکن اکسپرس، خدماتی عالی به مشتریان ارائه دهید
شرایط لازم
- تسلط گفتاری و نوشتاری به انگلیسی، کانتونی و ماندارین برای پشتیبانی از بازارهای سنگاپور و هنگکنگ
- سابقه در امور مشتریان همراه با مهارتهای تحلیلی قوی
- سابقه در فرایند شناخت مشتری (KYC) و بررسی موشکافانه مشتری (CDD) مزیت محسوب میشود
- آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی (AML) مزیت محسوب میشود
- توانایی تشخیص مسائل اصلی از مسائل فرعی و پشتیبانی از نتیجهگیریها با شواهد
- توانایی ارائه مؤثر پروندهها به واحد تطبیق مقررات از طریق گزارشدهی ISAR
- آشنایی با سامانههای مشتریان امریکن اکسپرس
- مهارتهای قوی در کار تیمی، ایجاد روابط، اثرگذاری و ارتباط نوشتاری و گفتاری با مشتریان
- توانایی بیان روشن فوریت موضوع و نیازهای مشتریان
- الزام به گذراندن موفقیتآمیز بررسی سوابق، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
مزایا
- حقوق پایه رقابتی
- مشوقهای پاداش
- پشتیبانی از سلامت مالی و بازنشستگی
- پوشش پزشکی، دندانپزشکی، بینایی، بیمه عمر و ازکارافتادگی، بسته به محل
- امکان انعطاف در کار ترکیبی یا حضوری، متناسب با نقش و نیازهای کسبوکار
- مرخصی باحقوق سخاوتمندانه والدین، بسته به محل
- دسترسی رایگان به مراکز تندرستی حضوری در سراسر جهان با کادر پرستار و پزشک، بسته به محل
- مشاوره رایگان و محرمانه از طریق برنامه Healthy Minds
- فرصتهای توسعه شغلی و آموزشی