反洗錢支付調查分析師
調查可疑客戶活動與第三方付款，協助保障美國運通客戶及支付業務。 工作內容包括案件補救、報告撰寫與客戶聯繫。
說明
- 分析並補正客戶檔案，確保資料完整
- 調查當地客戶活動，找出可能增加公司風險的異常或可疑行為
- 評估每位客戶的整體風險概況，並蒐集相關佐證與文件
- 製作附有佐證資料的內部可疑活動報告（ISAR），並提交合規部門進一步調查
- 透過接聽及撥打電話與寄送電子郵件聯繫客戶，了解其活動情形，並要求提供帳戶第三方付款人的相關文件
- 暫停或取消帳戶
- 在管理美國運通反洗錢風險的同時，提供優質客戶服務
職位要求
- 具備流利的英語、粵語及華語書寫與口說能力，以支援新加坡和香港市場
- 具備客戶照護經驗及良好的分析能力
- 具備認識你的客戶（KYC）及客戶盡職調查（CDD）經驗者尤佳
- 具備反洗錢（AML）法規知識者尤佳
- 能夠區分關鍵與次要問題，並以事實佐證結論
- 能夠透過ISAR報告向合規部門有效呈報案件
- 熟悉美國運通客戶系統
- 具備良好的團隊合作、人際關係建立、影響力，以及書面和口頭客戶溝通能力
- 能夠清楚傳達急迫性與客戶需求
- 須依據適用法律與法規，成功完成背景查核
福利待遇
- 具競爭力的基本薪資
- 獎金激勵
- 財務健康與退休支援
- 醫療、牙科、視力、人壽保險及失能保障，依工作地點而異
- 依職務與業務需求提供混合或彈性現場工作安排
- 優渥的有薪育嬰假，依工作地點而異
- 免費使用由護理師與醫師駐點的全球辦公室健康中心，依工作地點而異
- 透過 Healthy Minds 計畫免費享有保密諮商服務
- 職涯發展與培訓機會