マネーロンダリング対策・決済調査アナリスト
不審な顧客活動や第三者による支払いを調査し、アメリカン・エキスプレスの顧客と決済業務の保護に貢献します。 案件の是正、報告書作成、顧客への連絡も担当します。
仕事内容
- 顧客ファイルを分析・是正し、完全な状態に整える
- 地域の顧客活動を調査し、会社のリスクを高める可能性のある異常または不審な行動を特定する
- 各顧客の総合的なリスク状況を評価し、関連する裏付け資料や文書を収集する
- 証拠資料を添えた内部疑わしい活動報告書（ISAR）を作成し、さらなる調査のためコンプライアンス部門に提出する
- 電話の受発信やメールを通じて顧客に連絡し、活動内容を確認するとともに、口座への第三者支払者に関する書類を依頼する
- 口座を一時停止または解約する
- アメリカン・エキスプレスのマネーロンダリング対策リスクを管理しながら、優れた顧客サービスを提供する
応募要件
- シンガポールおよび香港市場を支援するため、英語、広東語、標準中国語で流暢な読み書きと会話ができること
- 顧客対応の経験と高い分析力があること
- 顧客確認（KYC）および顧客デューデリジェンス（CDD）の経験があれば尚可
- マネーロンダリング対策（AML）規制の知識があれば尚可
- 重要な問題と二次的な問題を区別し、事実に基づいて結論を裏付けられること
- ISAR報告を通じて、コンプライアンス部門に案件を効果的に説明できること
- アメリカン・エキスプレスの顧客システムに精通していること
- 優れたチームワーク、人間関係構築力、影響力、および書面・口頭での顧客対応力があること
- 緊急性や顧客のニーズを明確に伝えられること
- 適用される法令に従い、バックグラウンド確認に合格すること
福利厚生
- 競争力のある基本給
- 賞与インセンティブ
- ファイナンシャル・ウェルネスおよび退職後の支援
- 医療、歯科、眼科、生命保険および障害補償（勤務地により異なる）
- 職務や事業上のニーズに応じたハイブリッド勤務または柔軟な出社形態
- 充実した有給育児休暇（勤務地により異なる）
- 看護師や医師が常駐する世界各地のオフィス内ウェルネスセンターを無料で利用可能（勤務地により異なる）
- Healthy Mindsプログラムを通じた無料・秘密厳守のカウンセリング
- キャリア開発および研修の機会