Az American Express globális pénzügyi szolgáltató vállalat, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a B2B-fizetések területén működik. Tevékenysége magában foglalja a fogyasztói, üzleti és vállalati hitelkártyákat; a fizetési és kereskedői szolgáltatásokat; a megtakarítási számlákat, a betéti okiratokat és a személyi kölcsönöket; továbbá a jutalmazási és utazási programokat, a vállalati fizetési megoldásokat, a pénzügyi oktatást, a biztonsági szolgáltatásokat, valamint a kártyatagok és kereskedők támogatását.
Pénzmosás elleni fizetési vizsgálati elemző
Gyanús ügyféltevékenységeket és harmadik fél általi fizetéseket vizsgál, ezzel védi az American Express ügyfeleit és fizetési műveleteit. Feladata az esetek rendezése, jelentések készítése és az ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel.
Leírás
- Elemzi és rendezi az ügyfélaktákat, hogy azok teljesek legyenek
- Vizsgálja a helyi ügyféltevékenységeket, és azonosítja a szokatlan vagy gyanús magatartást, amely növelheti a vállalati kockázatot
- Értékeli az egyes ügyfelek teljes kockázati profilját, és összegyűjti a kapcsolódó bizonyítékokat és dokumentumokat
- Bizonyítékokkal alátámasztott belső gyanús tevékenységi jelentéseket (ISAR) készít, és további vizsgálatra benyújtja azokat a Compliance részlegnek
- Bejövő és kimenő hívások, valamint e-mail útján felveszi a kapcsolatot az ügyfelekkel, hogy megértse tevékenységüket, és dokumentumokat kérjen a számlájukon szereplő harmadik fél fizetőkről
- Felfüggeszti vagy megszünteti a számlákat
- Kiváló ügyfélszolgálatot nyújt, miközben kezeli az American Express pénzmosási kockázatait
Követelmények
- Folyékony angol, kantoni és mandarin nyelvtudás írásban és szóban, a szingapúri és hongkongi piacok támogatásához
- Ügyfélszolgálati tapasztalat és erős elemzőkészség
- A Know Your Customer (KYC) és az ügyfél-átvilágítás (CDD) terén szerzett tapasztalat előnyt jelent
- A pénzmosás elleni (AML) szabályozás ismerete előnyt jelent
- Képes elkülöníteni a lényeges kérdéseket a másodlagosaktól, és tényekkel alátámasztani következtetéseit
- Képes az eseteket hatékonyan bemutatni a Compliance részlegnek ISAR-jelentésekben
- Jártasság az American Express ügyfélkezelő rendszereiben
- Erős csapatmunka-, kapcsolatépítési és befolyásolási készség, valamint kiváló írásbeli és szóbeli ügyfélkommunikációs készség
- Képes egyértelműen közvetíteni a sürgősséget és az ügyfelek igényeit
- Sikeresen teljesíti az alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő háttérellenőrzést
Juttatások
- Versenyképes alapfizetés
- Bónuszösztönzők
- Pénzügyi jólléti és nyugdíjazási támogatás
- Orvosi, fogászati, látásjavító, élet- és rokkantsági biztosítási fedezet, a helyszíntől függően
- Hibrid vagy irodai, rugalmas munkavégzés a munkakör és az üzleti igények alapján
- Bőkezű fizetett szülői szabadság, a helyszíntől függően
- Ingyenes hozzáférés ápolókkal és orvosokkal működő globális, helyszíni wellnessközpontokhoz, a helyszíntől függően
- Ingyenes, bizalmas tanácsadás a Healthy Minds programon keresztül
- Karrierfejlesztési és képzési lehetőségek