자금세탁방지 결제 조사 분석가
의심스러운 고객 활동과 제3자 결제를 조사해 아메리칸 익스프레스 고객과 결제 운영을 보호합니다. 사례 시정, 보고서 작성, 고객 연락 업무를 담당합니다.
설명
- 고객 파일을 분석하고 보완하여 완전한 상태로 유지
- 현지 고객 활동을 조사해 회사의 위험을 높일 수 있는 비정상적이거나 의심스러운 행동을 식별
- 고객별 전반적인 위험 프로필을 평가하고 관련 증빙 자료와 문서를 수집
- 증빙 자료를 첨부한 내부 의심 활동 보고서(ISAR)를 작성해 추가 조사를 위해 컴플라이언스 부서에 제출
- 전화 수신 및 발신과 이메일을 통해 고객에게 연락해 활동을 파악하고 계정의 제3자 지급자 관련 서류를 요청
- 계정을 정지하거나 해지
- 아메리칸 익스프레스의 자금세탁방지 위험을 관리하면서 우수한 고객 서비스 제공
지원 자격
- 싱가포르 및 홍콩 시장 지원을 위해 영어, 광둥어, 중국어를 유창하게 읽고 쓰고 말할 수 있는 능력
- 고객 관리 경험과 뛰어난 분석 능력
- 고객확인(KYC) 및 고객실사(CDD) 경험 우대
- 자금세탁방지(AML) 규정 지식 우대
- 핵심 사안과 부차적 사안을 구분하고 사실에 근거해 결론을 뒷받침할 수 있는 능력
- ISAR 보고를 통해 컴플라이언스 부서에 사례를 효과적으로 설명할 수 있는 능력
- 아메리칸 익스프레스 고객 시스템에 대한 익숙함
- 뛰어난 팀워크, 관계 형성 및 영향력 발휘 능력, 서면 및 구두 고객 소통 능력
- 긴급성과 고객 요구를 명확하게 전달할 수 있는 능력
- 관련 법률 및 규정에 따라 신원 조회를 성공적으로 통과해야 함
복리후생
- 경쟁력 있는 기본급
- 성과 보너스
- 재정적 안정 및 은퇴 지원
- 의료, 치과, 안과, 생명보험 및 장애 보장(근무 지역에 따라 다름)
- 직무와 사업상 필요에 따른 하이브리드 또는 유연한 사무실 근무 방식
- 넉넉한 유급 육아휴가(근무 지역에 따라 다름)
- 간호사와 의사가 상주하는 전 세계 사내 웰니스 센터 무료 이용(근무 지역에 따라 다름)
- Healthy Minds 프로그램을 통한 무료 비밀 상담
- 경력 개발 및 교육 기회