LogoFresh Jobs Ahead
Western Union
Western Union
5 001 – 10 000 Työntekijät
H1B-viisumin sponsoriB2CFintechRahoitus
Western Union on maailmanlaajuinen finanssiteknologia- ja rahoituspalveluyritys, joka keskittyy rajat ylittäviin ja valuuttojen välisiin rahansiirtoihin. Se auttaa kuluttajia ja yrityksiä lähettämään ja vastaanottamaan varoja digitaalisten kanavien, mobiilisovelluksensa sekä yli 200 maassa ja alueella toimivan laajan henkilökohtaisen asioinnin agenttiverkoston kautta. Yritys yhdistää kansainväliset maksupalvelut turvallisuus- ja petostentorjuntatoimiin, joiden tarkoituksena on tukea luotettavia ja läpinäkyviä siirtoja kaikkialla maailmassa. Sen toiminta kattaa rahoituksen, kuluttajapalvelut ja teknologian, joten Western Union on kiinnostava työnantaja globaaleista maksuista ja digitaalisista rahoitustuotteista kiinnostuneille ammattilaisille.
LinkedIn
Yrityksen työpaikat

Rahanpesun torjunnan vaatimustenmukaisuuspäällikkö

Johda Western Unionin lainvalvontayhteistyötä, tiedustelutiedon vaihtoa ja haasteiden käsittelyä sekä vahvista talousrikollisuuden torjuntaa. Hybridityö, toimipaikka Atlantassa.

USYhdysvallat
117 000 $ – 125 000 $ / vuosi
HybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Kuvaus

  • Luo ja ylläpidä suhteita lainvalvontaviranomaisiin, sääntelyviranomaisiin, tiedusteluorganisaatioihin, toimialaryhmiin ja muihin ulkoisiin sidosryhmiin
  • Toimi nimettyjen kumppanien pääyhteyshenkilönä ja edusta FIU-yksikköä tiedonvaihto-ohjelmissa, operatiivisissa kokouksissa ja yhteistutkinnoissa
  • Valvo haasteiden ja muiden oikeudellisten pyyntöjen käsittelyä, mukaan lukien tietojen luovutukset, lakien, sääntelyn, tietosuojan ja hallintovaatimusten mukaisesti
  • Seuraa uusia talousrikollisuuden ilmiöitä ja uhkia, kuten rahanpesua, terrorismin rahoittamista, petoksia, ihmiskauppaa ja muuta laitonta toimintaa
  • Osallistu FIU-yksikön uhkatiedon keruuohjelmaan ja anna johdolle riskeihin perustuvia suosituksia
  • Johda strategista tiedustelutyötä, tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamista ja tutkintojen arviointeja tai tue niitä
  • Koordinoi painopisteitä, aikatauluja, resursseja ja toimitettavia tuloksia
  • Tee yhteistyötä Compliance-, Legal-, Operations-, Investigations-, Product- ja Technology-tiimien kanssa talousrikollisuusriskien tunnistamiseksi ja eskaloimiseksi sekä torjuntasuunnitelmien laatimiseksi
  • Tue viranomaistarkastuksia, auditointeja ja sisäisiä arviointeja dokumentoinnilla, raportoinnilla, analyysillä ja asiantuntijaosaamisella
  • Kehitä operatiivisia prosesseja, raportointia, tutkintatyönkulkuja ja tiedonvaihtokäytäntöjä
  • Laadi johdolle raportteja ohjelman tuloksista, toimintamittareista, uusista riskeistä ja keskeisistä hankkeista
  • Valmenna tiimin jäseniä ja tarjoa asiantuntijaohjausta
  • Osallistu rahanpesun torjuntaa koskevien käytäntöjen, menettelyjen ja valvontakeinojen kehittämiseen ja käyttöönottoon

Vaatimukset

  • Alempi korkeakoulututkinto
  • Vähintään 5 vuoden kokemus lainvalvonnasta, tiedustelusta, sääntelyviranomaiselta tai muulta talousrikostutkintaan tai tiedustelutiedon kehittämiseen keskittyvältä tutkinta- tai tiedustelualalta; vaihtoehtoisesti vähintään 5 vuoden kokemus rahanpesun torjunnan vaatimustenmukaisuudesta, talousrikostutkinnoista, FIU-toiminnasta, sääntelyn noudattamisesta, lainvalvontayhteistyöstä tai vastaavalta alalta
  • Vähintään 3 vuoden kokemus rahanpesun torjuntaa, pankkisalaisuuslakia, terrorismin rahoituksen torjuntaa, vaatimustenmukaisuutta, riskienhallintaa tai talousrikollisuuden torjuntaa tukevista tehtävistä
  • Kokemusta haasteiden, oikeudellisten pyyntöjen, tutkinnan tuen, tiedonvaihto-ohjelmien tai vastaavan toiminnan hallinnasta tai valvonnasta säännellyssä ympäristössä tai lainvalvontatehtävissä
  • Kokemusta rahoituspalveluista, maksualalta, pankkialalta, finanssiteknologiasta, sääntelyviranomaisilta, lainvalvonnasta tai vastaavilta säännellyiltä toimialoilta tai niiden kanssa työskentelystä
  • Rahanpesun torjuntaa, pankkisalaisuuslakia ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien säännösten sekä niihin liittyvien talousrikollisuuden vaatimusten tuntemus, mukaan lukien tiedonjakosäännökset
  • Kokemusta työskentelystä monialaisten kumppanien kanssa, kuten vaatimustenmukaisuus-, laki-, riski-, operatiivisten toimintojen, tutkinta- tai viranomaisyksiköiden kanssa
  • Microsoft Officen ja liiketoiminnan raportointityökalujen hallinta
  • Sinulla on jo oltava oikeus tehdä kokopäivätyötä Yhdysvalloissa; Western Union ei tue työviisumin saamista
  • Eduksi katsotaan vähintään 3 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta, esihenkilötyöstä, tiiminvetämisestä tai ohjelmajohtamisesta
  • Eduksi katsotaan kokemus suhteiden rakentamisesta lainvalvontaviranomaisiin, sääntelyviranomaisiin, tiedusteluorganisaatioihin tai toimialaryhmiin
  • Eduksi katsotaan kokemus viranomaistarkastusten, auditointien, korjaavien toimien tai vaatimustenmukaisuuden arviointien tukemisesta
  • Eduksi katsotaan kokemus strategisten tiedusteluhankkeiden, tutkintaohjelmien tai laajamittaisten riskiarviointien johtamisesta
  • Eduksi katsotaan globaalien rahanpesusäännösten, tiedonvaihtokehysten ja talousrikollisuuden ilmenemismuotojen tuntemus
  • Eduksi katsotaan kokemus maksualalta, rahansiirroista, pankkialalta, finanssiteknologiasta tai kuluttajien rahoituspalveluista
  • Eduksi katsotaan CAMS-, CFE- tai muu vastaava vaatimustenmukaisuuden sertifiointi
  • Eduksi katsotaan kokemus data-analytiikan, raportointityökalujen, automaation tai uusien teknologioiden käytöstä tutkintojen ja talousrikollisuusriskien hallinnan parantamiseksi

Edut

  • Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat
  • Useita sairausvakuutusvaihtoehtoja
  • Tapaturma- ja henkivakuutus
  • Ammatillisen kehittymisen verkkoalustat
  • Sairaus-, hammas-, näkö- ja henkivakuutus
  • Opintotuki
  • Henkilöstöalennukset
  • Vanhempainvapaa
  • 401(k)-eläkesäästösuunnitelma
  • Hybridityö, jossa toimistolla työskennellään vähintään kolme päivää viikossa

Samankaltaiset työpaikat

Anyone AI

Etätyöskentelevä tekoälyn koodauksen arvioija (Argentiina)

Anyone AI
11 – 50 Työntekijät
KoulutusRekrytointiTekoäly
ARArgentiinaEtätyöOsa-aikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: kymriVaadittu Kieli: saksaVaadittu Kieli: kreikkaVaadittu Kieli: englantiVaadittu Kieli: ranskaVaadittu Kieli: italiaVaadittu Kieli: hollantiVaadittu Kieli: portugaliTekoäly

Arvioi monikielisiä tekoälyn koulutusvastauksia teknisen oikeellisuuden, kieliasun ja asiakaspalvelun hyödyllisyyden kannalta. Tarkista koodaus, JSON-muotoilu ja arviointiohjeiden noudattaminen.

Avaa
Anyone AI

Tekoälyagenttien arvioija (Argentiina, etätyö)

Anyone AI
11 – 50 Työntekijät
KoulutusRekrytointiTekoäly
ARArgentiinaEtätyöOsa-aikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: arabiaVaadittu Kieli: saksaVaadittu Kieli: englantiVaadittu Kieli: espanjaVaadittu Kieli: ranskaVaadittu Kieli: hindiVaadittu Kieli: indonesiaVaadittu Kieli: japaniVaadittu Kieli: koreaVaadittu Kieli: portugaliVaadittu Kieli: turkkiTekoäly

Vertaa kahta tekoälyavustajaa niiden henkilökohtaisen kontekstin ja yhdistettyjen palveluiden käytössä. Anna jäsenneltyä palautetta huippumallien koulutuksen tueksi.

Avaa
K2 Services

Matter Mobility -analyytikko

K2 Services
201 – 500 Työntekijät
B2BKonsultointiYritys
USYhdysvallatFLFloridaILIllinoisMDMarylandMAMassachusettsNJNew JerseyNYNew YorkNCPohjois-CarolinaPAPennsylvaniaTXTexas
24 $ – 26 $ / tunti
HybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiAnalyytikko

Koordinoi fyysisten ja sähköisten asiakirjojen siirtoja teknologiavetoiselle hallinnoitujen palvelujen tarjoajalle Opensity Solutionsille. Tarkastele asiakirjoja Relativityssa ja tue asianajotoimistojen asiakkaita.

Avaa