Banner Bank to regionalna instytucja finansowa obsługująca osoby prywatne, rodziny i firmy, oferująca rozwiązania z zakresu bankowości osobistej i komercyjnej. Oferta banku obejmuje rachunki bieżące i oszczędnościowe, karty kredytowe, kredyty konsumenckie i mieszkaniowe, usługi inwestycyjne, bankowość internetową i mobilną, ochronę przed oszustwami, zarządzanie majątkiem oraz finansowanie małych firm. Bank założony w 1890 roku działa w stanach Waszyngton, Oregon, Idaho i Kalifornia, wspierając klientów oraz przedsiębiorstwa za pośrednictwem rozbudowanej platformy bankowej, finansowej i fintechowej.
Specjalista ds. dochodzeń w sprawie oszustw w Banner Bank
Badaj transakcje finansowe i oceniaj ryzyko oszustw dla Banner Bank. Wspieraj analizę zagrożeń, dokumentowanie ryzyka i przestrzeganie wymogów regulacyjnych.
Opis
- Analizuj transakcje finansowe i sprawdzaj źródła danych na potrzeby dochodzeń w sprawie oszustw.
- Prowadź sprawy o różnym stopniu złożoności, korzystając z metod automatycznych i manualnych.
- Wykrywaj potencjalne ryzyko oszustwa i zgłaszaj obawy zgodnie z ustalonymi procedurami.
- Pomagaj zarządzać ryzykiem oszustw poprzez jego identyfikację, analizę i monitorowanie.
- Pomagaj gromadzić informacje o zagrożeniach.
- Dokumentuj ryzyka i środki zaradcze w przejrzysty sposób.
- Przestrzegaj wewnętrznych zasad i procedur oraz wymogów regulacyjnych.
Wymagania
- Wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej lub równoważny dokument GED.
- Równoważne połączenie wykształcenia i doświadczenia może zastąpić dyplom.
- Wymagane jest co najmniej czteroletnie doświadczenie w inwestycjach lub usługach finansowych.
- Doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń w poszczególnych sprawach będzie dodatkowym atutem.
- Umiejętność jasnej i profesjonalnej komunikacji w mowie i piśmie.
- Dobra znajomość operacji finansowych lub praktyk wykrywania i zapobiegania oszustwom.
- Duża dbałość o szczegóły i umiejętność skutecznej pracy w szybkim tempie oraz pod presją krótkich terminów.
- Wysokie umiejętności analityczne i decyzyjne.
- Znajomość bankowych zasad i procedur dochodzeń w sprawie oszustw oraz odpowiednich regulacji.
- Gotowość do podróży służbowych w wymiarze 10%.
Benefity
- Możliwość uzyskania rocznej premii.
- Kompleksowy pakiet świadczeń obejmujący ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne, okulistyczne, na wypadek krótko- i długoterminowej niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie na życie.
- Płatny urlop i zwolnienie chorobowe oraz 11 dni wolnych od pracy ustalonych przez firmę.
- Plan 401(k) z dopłatą pracodawcy do 4%.
- Zwrot kosztów nauki.