Banner Bank es una institución financiera regional que ofrece soluciones de banca personal y comercial a particulares, familias y empresas. Sus servicios incluyen cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos personales e hipotecarios, servicios de inversión, banca en línea y móvil, prevención del fraude, gestión patrimonial y financiación para pequeñas empresas. Fundado en 1890, el banco opera en Washington, Oregón, Idaho y California, y apoya a clientes y empresas mediante una amplia plataforma bancaria, financiera y fintech.
Investigador de fraudes en Banner Bank
Investiga actividades financieras y evalúa riesgos de fraude para Banner Bank. También brinda apoyo en inteligencia de amenazas, documentación de riesgos y cumplimiento normativo.
Descripción
- Revisa transacciones financieras e investiga fuentes de datos para contribuir a las investigaciones de fraude.
- Investiga casos de diversa complejidad mediante métodos automatizados y manuales.
- Detecta posibles riesgos de fraude y comunica las inquietudes conforme a los procedimientos establecidos.
- Contribuye a gestionar el riesgo de fraude mediante su identificación, análisis y seguimiento.
- Colabora en la recopilación de inteligencia sobre amenazas.
- Documenta claramente los riesgos y las medidas de mitigación.
- Cumple las políticas y los procedimientos internos, así como los requisitos normativos.
Requisitos
- Se requiere diploma de educación secundaria o GED.
- Una combinación equivalente de formación y experiencia puede sustituir un título.
- Se requieren al menos cuatro años de experiencia en inversiones o servicios financieros.
- Se prefiere experiencia en investigaciones de casos.
- Comunicación oral y escrita clara y profesional.
- Sólidos conocimientos de operaciones financieras o de prácticas de detección y prevención del fraude.
- Gran atención al detalle y capacidad para trabajar eficazmente con plazos ajustados en un entorno dinámico.
- Sólidas capacidades analíticas y de toma de decisiones.
- Familiaridad con las políticas, los procedimientos y los marcos normativos bancarios y de investigación de fraudes.
- Disponibilidad para viajar un 10 %.
Beneficios
- Posibilidad de obtener un incentivo anual.
- Paquete integral de beneficios que incluye seguro médico, dental, oftalmológico, por discapacidad a corto y largo plazo, y de vida.
- Vacaciones y días de enfermedad remunerados, además de 11 días festivos de la empresa.
- Plan 401(k) con una aportación equivalente del empleador de hasta el 4 %.
- Reembolso de matrícula.