A Banner Bank regionális pénzügyi intézmény, amely magánszemélyek, családok és vállalkozások számára kínál lakossági és kereskedelmi banki megoldásokat. Szolgáltatásai közé tartoznak a folyó- és megtakarítási számlák, a hitelkártyák, a személyi és lakáshitelek, a befektetési szolgáltatások, az online és mobilbankolás, a csalásmegelőzés, a vagyonkezelés, valamint a kisvállalkozások hitelezése. Az 1890-ben alapított bank Washington, Oregon, Idaho és Kalifornia területén működik, és széles körű banki, pénzügyi és fintech platformon keresztül támogatja ügyfeleit és a vállalkozásokat.
Csalásvizsgáló a Banner Banknál
Pénzügyi tevékenységeket vizsgál és csalási kockázatokat mér fel a Banner Bank számára. A munkakör a fenyegetésekkel kapcsolatos információgyűjtést, a kockázatok dokumentálását és a szabályozási megfelelést is támogatja.
Leírás
- Pénzügyi tranzakciókat tekint át és adatforrásokat kutat fel a csalási vizsgálatok támogatására.
- Automatizált és manuális módszerekkel vizsgál különböző összetettségű eseteket.
- Felismeri a lehetséges csalási kockázatokat, és az aggályokat a meghatározott eljárások szerint továbbítja.
- A kockázatok azonosításával, elemzésével és nyomon követésével segíti a csalási kockázatok kezelését.
- Közreműködik a fenyegetésekkel kapcsolatos információk gyűjtésében.
- Világosan dokumentálja a kockázatokat és az enyhítő intézkedéseket.
- Betartja a belső szabályzatokat és eljárásokat, valamint a szabályozási követelményeket.
Követelmények
- Középiskolai végzettség vagy GED szükséges.
- A végzettség és a tapasztalat egyenértékű kombinációja helyettesítheti a diplomát.
- Legalább négy év befektetési vagy pénzügyi szolgáltatási tapasztalat szükséges.
- Az ügyvizsgálati tapasztalat előnyt jelent.
- Világos, professzionális szóbeli és írásbeli kommunikáció.
- A pénzügyi műveletek, illetve a csalásfelderítési és -megelőzési gyakorlatok alapos ismerete.
- Kiemelt figyelem a részletekre, valamint hatékony munkavégzés szoros határidők mellett, gyors tempójú környezetben.
- Erős elemző- és döntéshozatali képesség.
- A banki és csalásvizsgálati szabályzatok, eljárások és szabályozási keretek ismerete.
- Hajlandóság 10%-os utazásra.
Juttatások
- Lehetőség éves ösztönző juttatás megszerzésére.
- Átfogó juttatási csomag, beleértve az egészség-, fogászati, látás-, hosszú és rövid távú rokkantsági, valamint életbiztosítást.
- Fizetett szabadság és betegszabadság, továbbá 11 vállalati ünnepnap.
- 401(k) nyugdíjprogram legfeljebb 4%-os munkáltatói hozzájárulással.
- Tandíj-visszatérítés.