Banner Bank — региональное финансовое учреждение, предлагающее частным лицам, семьям и компаниям решения в сфере розничного и коммерческого банковского обслуживания. Банк предоставляет расчетные и сберегательные счета, кредитные карты, потребительские и ипотечные кредиты, инвестиционные услуги, онлайн- и мобильный банкинг, защиту от мошенничества, управление капиталом и кредитование малого бизнеса. Основанный в 1890 году, банк работает в штатах Вашингтон, Орегон, Айдахо и Калифорния, поддерживая клиентов и компании с помощью широкой банковской, финансовой и финтех-платформы.
Специалист по расследованию мошенничества в Banner Bank
Расследуйте финансовые операции и оценивайте риски мошенничества для Banner Bank. Участвуйте в сборе данных об угрозах, документировании рисков и соблюдении нормативных требований.
Описание
- Проверяйте финансовые операции и изучайте источники данных для расследования случаев мошенничества.
- Расследуйте дела разной сложности автоматизированными и ручными методами.
- Выявляйте потенциальные риски мошенничества и передавайте информацию о проблемах в соответствии с установленными процедурами.
- Помогайте управлять риском мошенничества: выявляйте, анализируйте и отслеживайте его.
- Помогайте собирать аналитическую информацию об угрозах.
- Четко документируйте риски и меры по их снижению.
- Соблюдайте внутренние правила и процедуры, а также нормативные требования.
Требования
- Требуется аттестат о среднем образовании или его эквивалент GED.
- Сочетание образования и опыта, эквивалентное требуемой степени, может заменить ее.
- Требуется не менее четырех лет опыта работы в сфере инвестиций или финансовых услуг.
- Предпочтителен опыт проведения расследований по отдельным делам.
- Умение ясно и профессионально выражать мысли устно и письменно.
- Глубокие знания финансовых операций либо практик выявления и предотвращения мошенничества.
- Внимание к деталям и способность эффективно работать в быстром темпе и при жестких сроках.
- Развитые аналитические навыки и способность принимать решения.
- Знание банковских правил, процедур расследования мошенничества и нормативных рамок.
- Готовность к командировкам до 10% рабочего времени.
Преимущества
- Возможность получить годовую премию.
- Комплексный пакет льгот, включая медицинское, стоматологическое страхование, страхование зрения, краткосрочной и долгосрочной нетрудоспособности, а также страхование жизни.
- Оплачиваемый отпуск и больничные, а также 11 корпоративных выходных.
- План 401(k) с доплатой работодателя до 4%.
- Возмещение расходов на обучение.