Banner Bank è un istituto finanziario regionale che offre soluzioni di banking personale e commerciale a privati, famiglie e imprese. La sua offerta comprende conti correnti e di risparmio, carte di credito, prestiti personali e per la casa, servizi di investimento, servizi bancari online e mobile, prevenzione delle frodi, gestione patrimoniale e finanziamenti per piccole imprese. Fondata nel 1890, la banca opera negli stati di Washington, Oregon, Idaho e California, sostenendo clienti e aziende attraverso un’ampia piattaforma bancaria, finanziaria e fintech.
Investigatore di frodi presso Banner Bank
Indaga sulle attività finanziarie e valuta i rischi di frode per Banner Bank. Il ruolo offre inoltre supporto all’intelligence sulle minacce, alla documentazione dei rischi e alla conformità normativa.
Descrizione
- Esamina le transazioni finanziarie e ricerca fonti di dati a supporto delle indagini sulle frodi.
- Indaga su casi di varia complessità utilizzando metodi automatizzati e manuali.
- Individua potenziali rischi di frode e segnala le criticità secondo le procedure stabilite.
- Contribuisce alla gestione del rischio di frode attraverso l’identificazione, l’analisi e il monitoraggio.
- Collabora alla raccolta di informazioni sulle minacce.
- Documenta chiaramente i rischi e le misure di mitigazione.
- Rispetta le politiche e le procedure interne, nonché i requisiti normativi.
Requisiti
- È richiesto un diploma di scuola superiore o un GED.
- Una combinazione equivalente di formazione ed esperienza può sostituire un titolo di studio.
- Sono richiesti almeno quattro anni di esperienza nel settore degli investimenti o dei servizi finanziari.
- È preferibile avere esperienza nello svolgimento di indagini su casi.
- Capacità di comunicare in modo chiaro e professionale, sia oralmente sia per iscritto.
- Ottima conoscenza delle operazioni finanziarie o delle pratiche di rilevamento e prevenzione delle frodi.
- Grande attenzione ai dettagli e capacità di lavorare efficacemente con scadenze ravvicinate in un ambiente dinamico.
- Spiccate capacità analitiche e decisionali.
- Familiarità con le politiche, le procedure e i quadri normativi bancari e relativi alle indagini sulle frodi.
- Disponibilità a viaggiare per il 10% del tempo.
Benefit
- Possibilità di ricevere un incentivo annuale.
- Pacchetto completo di benefit, tra cui copertura medica, dentistica, oculistica, per invalidità a breve e lungo termine e assicurazione sulla vita.
- Ferie e permessi per malattia retribuiti, oltre a 11 festività aziendali.
- Piano 401(k) con contributo equivalente del datore di lavoro fino al 4%.
- Rimborso delle tasse universitarie.