Banner Bank 欺詐調查專員
調查金融活動並評估 Banner Bank 的詐欺風險。 同時協助蒐集威脅情資、記錄風險並遵循法規要求。
說明
- 審查金融交易並研究資料來源，為詐欺調查提供依據。
- 使用自動化和人工方式調查不同複雜程度的案件。
- 發現潛在詐欺風險，並依照既定程序通報疑慮。
- 透過辨識、分析和監控協助管理詐欺風險。
- 協助蒐集威脅情資。
- 清楚記錄風險和緩解措施。
- 遵循內部政策與程序以及法規要求。
職位要求
- 須具備高中畢業文憑或 GED。
- 學歷與工作經驗的同等組合可替代學位要求。
- 須具備至少四年投資或金融服務領域的工作經驗。
- 具備案件調查經驗者佳。
- 具備清晰、專業的書面和口語溝通能力。
- 深入了解金融營運，或熟悉詐欺偵測與防範實務。
- 注重細節，並能在快速步調的環境中於緊迫期限內有效工作。
- 具備良好的分析與決策能力。
- 熟悉銀行及詐欺調查相關政策、程序和監管架構。
- 願意出差，出差比例為 10%。
福利待遇
- 有機會獲得年度獎金。
- 完善的福利包括醫療、牙科、視力、長期與短期失能以及人壽保險。
- 帶薪休假和病假，另有 11 天公司假日。
- 401(k) 退休儲蓄計畫，雇主最高提撥 4% 配合款。
- 學費補助。