Banner Bank 금융 사기 조사 담당자
금융 활동을 조사하고 Banner Bank의 사기 위험을 평가합니다. 위협 인텔리전스 수집, 위험 기록, 규제 준수도 지원합니다.
설명
- 금융 거래를 검토하고 데이터 출처를 조사해 사기 조사에 필요한 정보를 파악합니다.
- 자동화 방식과 수작업 방식을 활용해 다양한 복잡도의 사건을 조사합니다.
- 잠재적인 사기 위험을 찾아 정해진 절차에 따라 우려 사항을 보고합니다.
- 위험을 식별, 분석, 모니터링해 사기 위험 관리를 지원합니다.
- 위협 인텔리전스 수집을 지원합니다.
- 위험과 완화 조치를 명확하게 기록합니다.
- 내부 정책과 절차 및 규제 요건을 준수합니다.
지원 자격
- 고등학교 졸업장 또는 GED가 필요합니다.
- 학위 대신 이에 상응하는 학력과 경력의 조합을 인정할 수 있습니다.
- 투자 또는 금융 서비스 분야에서 최소 4년의 경력이 필요합니다.
- 사건 조사 경험이 있으면 우대합니다.
- 명확하고 전문적인 서면 및 구두 의사소통 능력.
- 금융 업무에 대한 폭넓은 지식 또는 사기 탐지 및 예방 실무 지식.
- 세부 사항에 주의를 기울이고 빠르게 진행되는 환경에서 촉박한 기한에도 효과적으로 일할 수 있는 능력.
- 뛰어난 분석력과 의사결정 능력.
- 은행 및 사기 조사 관련 정책, 절차, 규제 체계에 대한 이해.
- 출장 10%에 응할 수 있어야 합니다.
복리후생
- 연간 인센티브를 받을 수 있습니다.
- 의료, 치과, 안과, 장기 및 단기 장애 보험, 생명 보험을 포함한 종합 복리후생.
- 유급 휴가와 병가 및 회사 지정 휴일 11일.
- 401(k) 제도와 최대 4%의 고용주 매칭.
- 학비 지원.