Banner Bank 欺诈调查专员
调查金融活动并评估 Banner Bank 的欺诈风险。 同时协助开展威胁情报工作、记录风险并遵守监管要求。
描述
- 审查金融交易并研究数据来源，为欺诈调查提供依据。
- 使用自动化和手动方法调查不同复杂程度的案件。
- 发现潜在欺诈风险，并按照既定流程上报相关问题。
- 通过识别、分析和监控协助管理欺诈风险。
- 协助收集威胁情报。
- 清晰记录风险和缓解措施。
- 遵守内部政策和流程以及监管要求。
任职要求
- 须持有高中毕业文凭或 GED。
- 学历与工作经验的同等组合可替代学位要求。
- 须具备至少四年投资或金融服务领域的工作经验。
- 有案件调查经验者优先。
- 具备清晰、专业的书面和口头沟通能力。
- 深入了解金融运营，或具备欺诈检测和防范实践知识。
- 注重细节，能够在快节奏环境中于紧迫期限内有效工作。
- 具备较强的分析和决策能力。
- 熟悉银行及欺诈调查相关政策、流程和监管框架。
- 愿意出差，出差比例为 10%。
福利待遇
- 有机会获得年度奖金。
- 全面的福利包括医疗、牙科、视力、长期和短期伤残以及人寿保险。
- 带薪年假和病假，另有 11 天公司假日。
- 401(k) 计划，雇主最高匹配 4%。
- 学费报销。