Banner Bank — регіональна фінансова установа, що обслуговує приватних осіб, сім’ї та компанії, пропонуючи рішення для роздрібного й комерційного банкінгу. Послуги банку охоплюють поточні та ощадні рахунки, кредитні картки, споживчі й іпотечні кредити, інвестиційні послуги, онлайн- і мобільний банкінг, захист від шахрайства, управління капіталом і кредитування малого бізнесу. Заснований у 1890 році, банк працює у штатах Вашингтон, Орегон, Айдахо та Каліфорнія, підтримуючи клієнтів і компанії завдяки широкій банківській, фінансовій та фінтех-платформі.
Фахівець із розслідування шахрайства в Banner Bank
Розслідуйте фінансові операції та оцінюйте ризики шахрайства для Banner Bank. Допомагайте збирати дані про загрози, документувати ризики й дотримуватися нормативних вимог.
Опис
- Перевіряйте фінансові операції та досліджуйте джерела даних для розслідування шахрайства.
- Розслідуйте справи різної складності за допомогою автоматизованих і ручних методів.
- Виявляйте потенційні ризики шахрайства та повідомляйте про них відповідно до встановлених процедур.
- Допомагайте керувати ризиком шахрайства: виявляйте, аналізуйте й відстежуйте його.
- Допомагайте збирати аналітичні дані про загрози.
- Чітко документуйте ризики та заходи з їх пом’якшення.
- Дотримуйтеся внутрішніх політик і процедур, а також нормативних вимог.
Вимоги
- Потрібен атестат про повну загальну середню освіту або еквівалент GED.
- Еквівалентне поєднання освіти й досвіду може замінити диплом про вищу освіту.
- Потрібно щонайменше чотири роки досвіду роботи у сфері інвестицій або фінансових послуг.
- Перевагою буде досвід розслідування окремих справ.
- Уміння чітко й професійно спілкуватися усно та письмово.
- Ґрунтовні знання фінансових операцій або практик виявлення та запобігання шахрайству.
- Уважність до деталей і здатність ефективно працювати в швидкому темпі та за стислих строків.
- Розвинені аналітичні навички та вміння ухвалювати рішення.
- Знання банківських політик і процедур розслідування шахрайства та відповідних нормативних рамок.
- Готовність до відряджень до 10% робочого часу.
Переваги
- Можливість отримати річну заохочувальну виплату.
- Комплексний пакет пільг, зокрема медичне та стоматологічне страхування, страхування зору, короткострокової й довгострокової непрацездатності та страхування життя.
- Оплачувана відпустка й лікарняні, а також 11 корпоративних вихідних.
- План 401(k) із внеском роботодавця до 4%.
- Відшкодування витрат на навчання.