Banner Bank je regionální finanční instituce, která poskytuje jednotlivcům, rodinám a firmám řešení v oblasti osobního a komerčního bankovnictví. Nabídka banky zahrnuje běžné a spořicí účty, kreditní karty, spotřebitelské a hypoteční úvěry, investiční služby, internetové a mobilní bankovnictví, ochranu před podvody, správu majetku a financování malých podniků. Banka byla založena v roce 1890 a působí ve státech Washington, Oregon, Idaho a Kalifornie, kde podporuje zákazníky a firmy prostřednictvím široké bankovní, finanční a fintechové platformy.
Specialista na vyšetřování podvodů v Banner Bank
Prověřujte finanční transakce a vyhodnocujte rizika podvodů pro Banner Bank. Podílejte se na analýze hrozeb, dokumentaci rizik a dodržování regulačních požadavků.
Popis
- Prověřujte finanční transakce a zdroje dat, které pomáhají při vyšetřování podvodů.
- Vyšetřujte případy různé složitosti pomocí automatizovaných i manuálních metod.
- Odhalujte možná rizika podvodů a eskalujte upozornění podle zavedených postupů.
- Pomáhejte řídit riziko podvodů jeho identifikací, analýzou a sledováním.
- Pomáhejte shromažďovat informace o hrozbách.
- Jasně dokumentujte rizika a opatření k jejich zmírnění.
- Dodržujte interní zásady a postupy i regulační požadavky.
Požadavky
- Požaduje se středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo ekvivalent GED.
- Ekvivalentní kombinace vzdělání a praxe může nahradit vysokoškolský titul.
- Požadují se alespoň čtyři roky praxe v investičních nebo finančních službách.
- Zkušenosti s vyšetřováním jednotlivých případů jsou výhodou.
- Jasná a profesionální ústní i písemná komunikace.
- Dobrá znalost finančních operací nebo postupů pro odhalování a prevenci podvodů.
- Velký důraz na detail a schopnost efektivně pracovat v rychlém tempu a při krátkých termínech.
- Silné analytické schopnosti a schopnost rozhodování.
- Znalost bankovních zásad a postupů při vyšetřování podvodů a příslušných regulačních rámců.
- Ochota cestovat v rozsahu 10 %.
Benefity
- Možnost získat roční motivační odměnu.
- Komplexní benefity včetně zdravotního, zubního a očního pojištění, pojištění pro případ krátkodobé a dlouhodobé pracovní neschopnosti a životního pojištění.
- Placená dovolená a nemocenská a 11 firemních svátků.
- Plán 401(k) s příspěvkem zaměstnavatele až do výše 4 %.
- Příspěvek na školné.