O Banner Bank é uma instituição financeira regional que oferece soluções de serviços bancários pessoais e comerciais para pessoas físicas, famílias e empresas. Suas ofertas incluem contas correntes e de poupança, cartões de crédito, empréstimos pessoais e imobiliários, serviços de investimento, operações bancárias on-line e móveis, prevenção contra fraudes, gestão patrimonial e crédito para pequenas empresas. Fundado em 1890, o banco atua em Washington, Oregon, Idaho e Califórnia, apoiando clientes e empresas por meio de uma ampla plataforma bancária, financeira e fintech.
Investigador de fraudes no Banner Bank
Investiga atividades financeiras e avalia riscos de fraude para o Banner Bank. A função também dá suporte à inteligência de ameaças, à documentação de riscos e à conformidade regulatória.
Descrição
- Analisa transações financeiras e pesquisa fontes de dados para embasar investigações de fraude.
- Investiga casos de diferentes níveis de complexidade usando métodos automatizados e manuais.
- Identifica possíveis riscos de fraude e encaminha preocupações conforme os procedimentos estabelecidos.
- Ajuda a gerenciar o risco de fraude por meio de identificação, análise e monitoramento.
- Auxilia na coleta de inteligência sobre ameaças.
- Documenta claramente os riscos e as medidas de mitigação.
- Segue as políticas e os procedimentos internos, bem como os requisitos regulatórios.
Requisitos
- É necessário ter diploma de ensino médio ou GED.
- Uma combinação equivalente de formação e experiência pode substituir um diploma.
- É necessário ter pelo menos quatro anos de experiência em investimentos ou serviços financeiros.
- Experiência na condução de investigações de casos é desejável.
- Comunicação oral e escrita clara e profissional.
- Amplo conhecimento de operações financeiras ou de práticas de detecção e prevenção de fraudes.
- Atenção aos detalhes e capacidade de trabalhar com eficiência sob prazos apertados em um ambiente dinâmico.
- Fortes habilidades analíticas e de tomada de decisão.
- Familiaridade com políticas, procedimentos e normas regulatórias bancárias e de investigação de fraudes.
- Disponibilidade para viajar 10% do tempo.
Benefícios
- Possibilidade de receber um incentivo anual.
- Pacote abrangente de benefícios, incluindo assistência médica, odontológica e oftalmológica, seguro por incapacidade de curto e longo prazo e seguro de vida.
- Férias e licença médica remuneradas, além de 11 feriados da empresa.
- Plano 401(k) com contribuição equivalente do empregador de até 4%.
- Reembolso de mensalidades.