Banner Bank est une institution financière régionale qui propose des solutions bancaires personnelles et commerciales aux particuliers, aux familles et aux entreprises. Son offre comprend des comptes courants et d’épargne, des cartes de crédit, des prêts personnels et immobiliers, des services d’investissement, des services bancaires en ligne et mobiles, la prévention de la fraude, la gestion de patrimoine et des prêts aux petites entreprises. Fondée en 1890, la banque exerce ses activités dans les États de Washington, de l’Oregon, de l’Idaho et de Californie, en accompagnant ses clients et les entreprises grâce à une vaste plateforme bancaire, financière et fintech.
Enquêteur en fraude chez Banner Bank
Enquête sur les activités financières et évalue les risques de fraude pour Banner Bank. Le poste contribue également au renseignement sur les menaces, à la documentation des risques et à la conformité réglementaire.
Description
- Examine les transactions financières et recherche des sources de données pour étayer les enquêtes sur les fraudes.
- Mène des enquêtes sur des dossiers de complexité variable au moyen de méthodes automatisées et manuelles.
- Repère les risques potentiels de fraude et signale les préoccupations conformément aux procédures établies.
- Contribue à la gestion du risque de fraude par son identification, son analyse et son suivi.
- Participe à la collecte de renseignements sur les menaces.
- Documente clairement les risques et les mesures d’atténuation.
- Respecte les politiques et procédures internes ainsi que les exigences réglementaires.
Exigences
- Diplôme d’études secondaires ou GED requis.
- Une combinaison équivalente de formation et d’expérience peut remplacer un diplôme.
- Au moins quatre ans d’expérience dans les placements ou les services financiers sont requis.
- Une expérience dans la conduite d’enquêtes sur des dossiers est souhaitée.
- Excellentes aptitudes à communiquer clairement et professionnellement, à l’oral comme à l’écrit.
- Solide connaissance des opérations financières ou des pratiques de détection et de prévention de la fraude.
- Grand souci du détail et capacité à travailler efficacement dans des délais serrés au sein d’un environnement dynamique.
- Solides capacités d’analyse et de prise de décision.
- Connaissance des politiques, procédures et cadres réglementaires bancaires et liés aux enquêtes sur les fraudes.
- Disponibilité pour voyager à hauteur de 10 %.
Avantages
- Possibilité de recevoir une prime annuelle.
- Régime d’avantages sociaux complet comprenant une assurance médicale, dentaire, optique, invalidité de courte et de longue durée, ainsi qu’une assurance vie.
- Congés payés et congés maladie, ainsi que 11 jours fériés de l’entreprise.
- Plan 401(k) avec une contribution équivalente de l’employeur pouvant atteindre 4 %.
- Remboursement des frais de scolarité.