Bank of America, bankacılık, finans ve finansal teknoloji alanlarında faaliyet gösteren küresel bir finans kuruluşudur. Hizmetleri arasında bireysel bankacılık, küçük işletmelere destek, varlık yönetimi, yatırım hizmetleri ve bireyler, işletmeler ile kurumlar için sermaye piyasalarına erişim yer alır. Şirket ayrıca sürdürülebilir finans, çeşitlilik girişimleri ve toplumsal kalkınma programları aracılığıyla sorumlu büyümeye odaklanır.
GFC Araştırmacısı, Ticari Bankacılık AML — Bank of America, Charlotte Ofiste
Bank of America için ticari bankacılıkta kara para aklama, dolandırıcılık ve terörizmin finansmanı vakaları da dahil olmak üzere finansal suçları araştırın. SAR'ları inceleyin, vaka kalitesini güçlendirin ve düzenleyiciler, kolluk kuvvetleri ve üst düzey paydaşlarla raporlama süreçlerini koordine edin.
Açıklama
- Bir veya daha fazla iş kolunda dış kaynaklı finansal suçlarla ilgili uçtan uca soruşturmalar yürütün veya soruşturma desteği sağlayın
- Dış taraf dolandırıcılığı, kara para aklama veya terörizmin finansmanını içeren rutin ve karmaşık vakaları ele alın
- Gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle irtibat sağlayın
- Vaka kalitesi ve eksiksiz dokümantasyon konusunda araştırmacılara koçluk yapın
- Soruşturmaları inceleyin, bulguları analiz edin ve öneriler sunun
- Kapanış ve kalite hedeflerini destekleyen süreç iyileştirmelerini belirleyin
- Düzenleyicilere veya kolluk kuvvetlerine doğru ve zamanında sunulması için Şüpheli Faaliyet Raporlarını (SAR) inceleyin
- Soruşturma gerçeklerini ve bulgularını üst düzey paydaşlara sunun
- Operasyonel ve uyum risklerinin belirlenmesine yardımcı olun
- Soruşturmaları çözmek için Global Financial Crimes Management ve Front Line Units ekipleriyle iş birliği yapın
- Kalite kontrolü, eğitim, iletişim, rehberlik, izleme senaryosu geliştirme ve test girdileri veya kolluk kuvvetleriyle irtibat faaliyetlerini yürütün
- Soruşturma ve vaka atama süreçlerinin iyileştirilmesini destekleyin
- Araştırma ekibi içindeki vakaların atanmasına ve iş yüklerinin dağıtılmasına yardımcı olun
Gereksinimler
- Tüketici veya karmaşık vakalar da dahil olmak üzere AML ve finansal suç soruşturmalarını yürütme konusunda en az beş yıl deneyim
- Microsoft Excel kullanma yeterliliği
- Güçlü yazma ve SAR raporu yazma becerileri
- Etkili iletişim becerileri
- Finansal hizmetler veya ilgili bir kamu kuruluşunda deneyim
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) sertifikası tercih edilir
- ACAMS sertifikası tercih edilir
- Haftada 40 saat çalışabilme
- Amerika Birleşik Devletleri'nde birinci vardiyada çalışabilme
Yan Haklar
- Fiziksel, duygusal ve finansal refahı desteklemek üzere tasarlanmış yan haklar
- Role bağlı esneklik
- Öğrenme, gelişim ve anlamlı etki yaratma fırsatları