Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Разследващ специалист GFC, AML в корпоративното банкиране — Bank of America, работа на място в Шарлът
Разследвайте финансови престъпления в корпоративното банкиране за Bank of America, включително случаи на пране на пари, измами и финансиране на тероризъм. Преглеждайте SAR, повишавайте качеството на случаите и координирайте отчетността с регулатори, правоприлагащи органи и висши заинтересовани страни.
Описание
- Провеждайте разследвания на финансови престъпления от външни страни от начало до край или предоставяйте подкрепа за разследвания в една или повече бизнес линии
- Работете по рутинни до сложни случаи, свързани с измами от външни страни, пране на пари или финансиране на тероризъм
- При необходимост бъдете връзка с правоприлагащите органи
- Наставлявайте разследващите относно качеството на случаите и пълнотата на документацията
- Преглеждайте разследванията, анализирайте констатациите и предоставяйте препоръки
- Идентифицирайте подобрения на процесите, които подпомагат приключването на случаите и постигането на целите за качество
- Преглеждайте докладите за подозрителна дейност (SAR) за точно и своевременно подаване до регулатори или правоприлагащи органи
- Представяйте фактите и констатациите от разследванията пред висши заинтересовани страни
- Помагайте за идентифицирането на оперативни рискове и рискове, свързани със съответствието
- Партнирайте си с Global Financial Crimes Management и звената от първа линия за разрешаване на разследванията
- Извършвайте контрол на качеството, обучения, комуникации, предоставяне на насоки, участие в разработването на сценарии за мониторинг и тестването им или дейности като връзка с правоприлагащите органи
- Подпомагайте подобренията на процесите за разследване и разпределяне на случаи
- Помагайте при разпределянето на случаи и работното натоварване в разследващия екип
Изисквания
- Най-малко пет години опит в провеждането на разследвания за AML и финансови престъпления, включително потребителски или сложни случаи
- Професионални умения за работа с Microsoft Excel
- Отлични умения за писане и изготвяне на SAR доклади
- Ефективни комуникационни умения
- Опит във финансовите услуги или свързана държавна институция
- Сертификацията Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) е предпочитана
- Сертификацията ACAMS е предпочитана
- Възможност за работа 40 часа седмично
- Възможност за работа на първа смяна в Съединените щати
Придобивки
- Придобивки, предназначени да подкрепят физическото, емоционалното и финансовото благополучие
- Гъвкавост според конкретната длъжност
- Възможности за обучение, развитие и значим принос