„Bank of America“ yra pasaulinė finansų įstaiga, veikianti bankininkystės, finansų ir finansinių technologijų srityse. Jos paslaugos apima asmeninę bankininkystę, paramą mažosioms įmonėms, turto valdymą, investicines paslaugas ir galimybę privatiems asmenims, įmonėms bei institucijoms pasiekti kapitalo rinkas. Įmonė taip pat daug dėmesio skiria atsakingam augimui, kurį skatina tvarus finansavimas, įvairovės iniciatyvos ir bendruomenių plėtros programos.
GFC tyrėjas, komercinės bankininkystės AML — Bank of America, Šarlotė, darbas biure
Tirkite Bank of America komercinės bankininkystės finansinius nusikaltimus, įskaitant pinigų plovimo, sukčiavimo ir teroristų finansavimo atvejus. Peržiūrėkite SAR ataskaitas, stiprinkite bylų kokybę ir koordinuokite ataskaitų teikimą su priežiūros institucijomis, teisėsauga ir vyresniaisiais suinteresuotaisiais subjektais.
Aprašymas
- Atlikti išsamius išorinių finansinių nusikaltimų tyrimus arba teikti tyrimų pagalbą vienoje ar keliose verslo srityse
- Tvarkyti nuo įprastų iki sudėtingų atvejų, susijusių su išorės šalių sukčiavimu, pinigų plovimu ar teroristų finansavimu
- Prireikus palaikyti ryšį su teisėsaugos institucijomis
- Mokyti tyrėjus bylų kokybės ir išsamaus dokumentavimo
- Peržiūrėti tyrimus, analizuoti išvadas ir teikti rekomendacijas
- Nustatyti procesų tobulinimo galimybes, padedančias pasiekti bylų užbaigimo ir kokybės tikslus
- Peržiūrėti įtartinos veiklos ataskaitas (SAR), kad jos būtų tiksliai ir laiku pateiktos priežiūros institucijoms arba teisėsaugai
- Pristatyti tyrimų faktus ir išvadas vyresniesiems suinteresuotiesiems subjektams
- Padėti nustatyti veiklos ir atitikties rizikas
- Bendradarbiauti su Global Financial Crimes Management ir pirmosios linijos padaliniais sprendžiant tyrimus
- Vykdyti kokybės kontrolę, mokymus, komunikaciją ir teikti gaires, prisidėti prie stebėsenos scenarijų kūrimo ir testavimo arba palaikyti ryšį su teisėsauga
- Padėti tobulinti tyrimų ir bylų priskyrimo procesus
- Padėti priskirti bylas ir paskirstyti darbo krūvį tyrimų komandai
Reikalavimai
- Bent penkerių metų patirtis atliekant AML ir finansinių nusikaltimų tyrimus, įskaitant vartotojų ar sudėtingas bylas
- Microsoft Excel išmanymas
- Puikūs rašymo ir SAR ataskaitų rengimo įgūdžiai
- Veiksmingi bendravimo įgūdžiai
- Patirtis finansinių paslaugų srityje arba susijusioje vyriausybinėje įstaigoje
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) sertifikatas būtų privalumas
- ACAMS sertifikatas būtų privalumas
- Galimybė dirbti 40 valandų per savaitę
- Galimybė dirbti pirmoje pamainoje Jungtinėse Valstijose
Privalumai
- Išmokos skirtos fizinei, emocinei ir finansinei gerovei palaikyti
- Su pareigomis susijęs lankstumas
- Galimybės mokytis, tobulėti ir prasmingai prisidėti