Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
全球金融犯罪调查员，商业银行反洗钱——美国银行，夏洛特现场办公
为美国银行调查商业银行金融犯罪，包括洗钱、欺诈和恐怖融资案件。审核可疑活动报告（SAR），提升案件质量，并与监管机构、执法部门及高级利益相关者协调报告工作。
描述
- 在一个或多个业务线中开展外部金融犯罪端到端调查，或提供调查支持
- 处理涉及外部方欺诈、洗钱或恐怖融资的常规及复杂案件
- 在需要时担任与执法部门的联络人
- 指导调查员提升案件质量并完成完整的文档记录
- 审核调查、分析调查结果并提出建议
- 识别有助于实现结案和质量目标的流程改进措施
- 审核可疑活动报告（SAR），确保准确、及时地提交给监管机构或执法部门
- 向高级利益相关者汇报调查事实和结果
- 协助识别运营和合规风险
- 与全球金融犯罪管理部门及一线业务部门合作解决调查事项
- 开展质量控制、培训、沟通、指导、监控场景开发及测试投入，或执行执法联络活动
- 支持调查和案件分配流程的改进
- 协助分配案件并在调查团队内分配工作量
任职要求
- 至少五年反洗钱和金融犯罪调查经验，包括消费者案件或复杂案件
- 熟练使用 Microsoft Excel
- 具备出色的写作和 SAR 报告撰写能力
- 具备有效的沟通能力
- 具有金融服务机构或相关政府实体的工作经验
- 具备注册反洗钱专家（CAMS）认证者优先
- 具备 ACAMS 认证者优先
- 每周可工作 40 小时
- 可在美国从事第一班次工作
福利待遇
- 旨在支持身心健康和财务福祉的福利
- 根据职位而定的灵活安排
- 学习、成长并产生有意义影响的机会