Fiat Republic membina infrastruktur perbankan dan pembayaran untuk perniagaan kripto. APInya menghubungkan platform kripto dengan bank yang mesra kripto, serta menyokong deposit dan pengeluaran fiat, operasi perbendaharaan, dan pindahan bank masa nyata dalam mata wang utama dunia. Alat pematuhan disepadukan dalam perkhidmatan ini untuk membantu pasukan mengurus aliran fiat sebagai sebahagian daripada operasi mereka.
Penganalisis Pematuhan Junior
Mengendalikan KYC/CDD, usaha wajar dipertingkat dan kawalan jenayah kewangan di Fiat Republic, syarikat fintech yang menyediakan infrastruktur perbankan dan pembayaran untuk syarikat mata wang kripto. Membantu memperkukuh operasi pematuhan merentas pelbagai bidang kuasa.
Penerangan
- Mengendalikan operasi pematuhan AML/KYC sebagai barisan pertahanan pertama.
- Mengenal pasti potensi risiko jenayah kewangan pada peringkat awal.
- Membangunkan operasi pematuhan seiring pertumbuhan dan peluasan syarikat.
- Mengekalkan proses pematuhan yang boleh dipercayai merentas pelbagai bidang kuasa.
- Menyelia semakan KYC/CDD daripada proses onboarding dan pemeriksaan dokumen hingga pengelasan risiko, saranan kelulusan, semakan berkala, pemulihan dan usaha wajar berterusan.
- Menyemak dokumen pelanggan dan menilai rangka kerja pematuhan dalaman pelanggan berdasarkan dasar syarikat.
- Mengemukakan tanda amaran dan potensi risiko dalam aktiviti pelanggan untuk tindakan lanjut.
- Merangka prosedur dalaman dan membantu melaksanakannya.
- Menyokong operasi pematuhan di bidang kuasa tempat Fiat Republic beroperasi.
- Menjalankan usaha wajar dipertingkat terhadap pelanggan berisiko lebih tinggi, termasuk saringan PEP dan sekatan, semakan media negatif, semakan sumber dana dan kekayaan, pendedahan geografi serta penilaian struktur pemilikan.
- Melatih dan membimbing ahli pasukan baharu.
- Memantau perkembangan industri dan mengesyorkan kemas kini kepada program pematuhan.
- Bekerjasama dengan pasukan di lokasi berbeza.
- Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh penyelia.
- Membantu memperkukuh rangka kerja pematuhan dan menambah baik amalan pematuhan.
Keperluan
- Sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman profesional KYC/KYB dalam perkhidmatan kewangan.
- Pengalaman EMI atau fintech merupakan kelebihan yang besar.
- Pengetahuan kukuh tentang peraturan AML/KYC tempatan dan antarabangsa.
- Pengetahuan tentang peraturan Belanda dan UK merupakan kelebihan yang besar.
- Pengalaman dalam pasaran mata wang kripto merupakan kelebihan yang besar.
- Pendekatan praktikal dan turun padang terhadap operasi harian semasa perniagaan berkembang.
- Keupayaan mengurus berbilang pelanggan sambil memenuhi keperluan undang-undang dan peraturan.
- Ijazah sarjana muda dan minat dalam sektor kewangan.
- Pensijilan atau latihan pematuhan merupakan kelebihan yang besar.
- Penguasaan bahasa Inggeris lisan dan tulisan yang cemerlang.
- Keupayaan bekerja secara kendiri dengan penyeliaan minimum serta bekerjasama sebagai sebahagian daripada pasukan.
- Bersedia bekerja syif pagi atau petang.
- Fleksibel apabila peranan, matlamat jabatan, keutamaan dan sasaran berubah.
Faedah
- Opsyen saham yang bermakna.
- Gaji yang sangat kompetitif.
- Rasa pemilikan dan keupayaan membuat keputusan berimpak tinggi.
- Budaya kerja yang menyeronokkan, kolaboratif dan meritokratik.
- Keadaan kerja hibrid.
- Pilihan untuk bekerja dari hab syarikat yang lain sehingga enam minggu.
- Retret syarikat.
- Pembangunan kemahiran yang pesat.
- Peluang untuk mempelajari tentang pembayaran dan mata wang kripto.