تطوّر Fiat Republic بنية تحتية مصرفية وبنية للمدفوعات مخصصة لشركات العملات المشفرة. تربط واجهة API الخاصة بها منصات العملات المشفرة بالبنوك المتوافقة مع هذا القطاع، وتدعم الإيداعات والسحوبات بالعملات التقليدية، وإدارة الخزينة، والتحويلات المصرفية الفورية بعملات عالمية رئيسية. وتدمج الشركة أدوات الامتثال ضمن هذه الخدمات لمساعدة الفرق على إدارة تدفقات العملات التقليدية في إطار عملياتها.
محلل امتثال مبتدئ
تولّى مهام «اعرف عميلك» والعناية الواجبة المعززة وضوابط مكافحة الجرائم المالية في «فيات ريبابليك»، وهي شركة تقنية مالية توفر البنية التحتية المصرفية وخدمات الدفع لشركات العملات المشفرة. ساهم في تعزيز عمليات الامتثال عبر ولايات قضائية متعددة.
الوصف
- تولّى عمليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء بوصفها خط الدفاع الأول.
- حدّد مخاطر الجرائم المالية المحتملة في مرحلة مبكرة.
- طوّر عمليات الامتثال مع نمو الشركة وتوسعها.
- حافظ على موثوقية عمليات الامتثال عبر ولايات قضائية متعددة.
- أشرف على مراجعات «اعرف عميلك» والعناية الواجبة بالعملاء، بدءًا من إجراءات الإلحاق والتحقق من المستندات، مرورًا بتصنيف المخاطر والتوصية بالموافقة والمراجعات الدورية والمعالجة، وصولًا إلى العناية الواجبة المستمرة.
- راجع مستندات العملاء وقيّم أطر الامتثال الداخلية لديهم وفقًا لسياسات الشركة.
- صعّد المؤشرات التحذيرية والمخاطر المحتملة في أنشطة العملاء.
- أعدّ الإجراءات الداخلية وساعد في تطبيقها.
- ادعم عمليات الامتثال في الولايات القضائية التي تعمل فيها «فيات ريبابليك».
- أجرِ عناية واجبة معززة للعملاء الأعلى خطورة، بما يشمل فحص الأشخاص ذوي النفوذ السياسي والعقوبات، والتحقق من التغطية الإعلامية السلبية، ومراجعة مصادر الأموال والثروة، والتعرض الجغرافي، وهياكل الملكية.
- درّب أعضاء الفريق الجدد وقدّم لهم التوجيه.
- تابع تطورات القطاع واقترح تحديثات لبرنامج الامتثال.
- تعاون مع فرق في مواقع مختلفة.
- نفّذ مهام إضافية يكلّفك بها المشرف.
- ساهم في تعزيز إطار الامتثال وتحسين ممارساته.
المتطلبات
- خبرة مهنية لا تقل عن سنة في مجال «اعرف عميلك» أو «اعرف نشاطك التجاري» ضمن الخدمات المالية.
- تُعد الخبرة في مؤسسات النقود الإلكترونية أو شركات التقنية المالية ميزة كبيرة.
- معرفة قوية بلوائح مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء المحلية والدولية.
- تُعد معرفة اللوائح الهولندية والبريطانية ميزة إضافية مهمة.
- تُعد الخبرة في سوق العملات المشفرة ميزة كبيرة.
- نهج عملي ومباشر في العمليات اليومية مع توسّع الأعمال.
- القدرة على إدارة عدة عملاء مع الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
- درجة البكالوريوس واهتمام بالقطاع المالي.
- تُعد شهادة أو دورة تدريبية في الامتثال ميزة إضافية مهمة.
- إجادة ممتازة للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.
- القدرة على العمل باستقلالية وبأقل قدر من الإشراف، والتعاون ضمن فريق.
- الاستعداد للعمل في نوبات صباحية أو مسائية.
- المرونة مع تغيّر طبيعة الدور وأهداف القسم وأولوياته ومستهدفاته.
المزايا
- خيارات أسهم ذات قيمة.
- راتب تنافسي للغاية.
- مسؤولية مباشرة وقدرة على اتخاذ قرارات ذات أثر كبير.
- ثقافة عمل مرحة وتعاونية وقائمة على الجدارة.
- ظروف عمل هجينة.
- إمكانية العمل من مركز آخر للشركة لمدة تصل إلى ستة أسابيع.
- رحلات للشركة.
- تطوير سريع للمهارات.
- فرصة للتعرف على مجال المدفوعات والعملات المشفرة.