Fiat Republic พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านธนาคารและการชำระเงินสำหรับธุรกิจคริปโท API ของบริษัทเชื่อมแพลตฟอร์มคริปโทเข้ากับธนาคารที่รองรับธุรกิจคริปโท พร้อมรองรับการฝากและถอนเงินสกุลทั่วไป การบริหารเงินทุน และการโอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์ในสกุลเงินหลักทั่วโลก บริการเหล่านี้มีเครื่องมือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมอยู่ด้วย เพื่อช่วยให้ทีมจัดการการไหลเวียนของเงินสกุลทั่วไปในกระบวนการดำเนินงานได้
นักวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับต้น
ดูแลงาน KYC/CDD การตรวจสอบสถานะเชิงลึก และการควบคุมอาชญากรรมทางการเงินที่ Fiat Republic บริษัทฟินเทคที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านธนาคารและการชำระเงินแก่บริษัทคริปโทเคอร์เรนซี ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้การดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในหลายเขตอำนาจศาล
รายละเอียด
- ดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML/KYC ในฐานะด่านป้องกันชั้นแรก
- ระบุความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินตั้งแต่ระยะแรก
- พัฒนาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อบริษัทเติบโตและขยายกิจการ
- รักษากระบวนการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้เชื่อถือได้ในหลายเขตอำนาจศาล
- กำกับดูแลการตรวจสอบ KYC/CDD ตั้งแต่การรับลูกค้าใหม่และตรวจเอกสาร ไปจนถึงการจัดระดับความเสี่ยง การเสนอแนะอนุมัติ การทบทวนเป็นระยะ การแก้ไขข้อบกพร่อง และการตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่อง
- ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าและประเมินกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของลูกค้าเทียบกับนโยบายบริษัท
- รายงานสัญญาณเตือนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของลูกค้า
- ร่างขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในและช่วยนำไปใช้
- สนับสนุนงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเขตอำนาจศาลที่ Fiat Republic ดำเนินงาน
- ตรวจสอบสถานะเชิงลึกกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงกว่า รวมถึงคัดกรอง PEP และมาตรการคว่ำบาตร ตรวจสอบข่าวเชิงลบ ทบทวนแหล่งที่มาของเงินทุนและทรัพย์สิน พิจารณาความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ และประเมินโครงสร้างความเป็นเจ้าของ
- ฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่สมาชิกใหม่ในทีม
- ติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมและเสนอแนะการปรับปรุงโครงการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ทำงานร่วมกับทีมในสถานที่ต่าง ๆ
- ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
- ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและปรับปรุงแนวทางการทำงาน
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ทำงานด้าน KYC/KYB ในบริการทางการเงินอย่างน้อย 1 ปี
- ประสบการณ์ในธุรกิจสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EMI) หรือฟินเทคเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก
- มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับกฎระเบียบ AML/KYC ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก
- ทำงานปฏิบัติการประจำวันได้อย่างลงมือทำจริง ขณะที่ธุรกิจกำลังขยายตัว
- สามารถดูแลลูกค้าหลายรายพร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสนใจภาคการเงิน
- การรับรองหรือการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก
- มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนดีเยี่ยม
- สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยมีการกำกับดูแลน้อย และทำงานร่วมกับทีมได้ดี
- พร้อมทำงานกะเช้าหรือกะบ่าย
- ยืดหยุ่นได้เมื่อบทบาท เป้าหมายของแผนก ลำดับความสำคัญ และตัวชี้วัดเปลี่ยนแปลง
สวัสดิการ
- สิทธิเลือกซื้อหุ้นที่มีมูลค่า
- เงินเดือนที่แข่งขันได้สูง
- มีความเป็นเจ้าของงานและโอกาสตัดสินใจเรื่องที่ส่งผลกระทบสูง
- วัฒนธรรมการทำงานที่สนุก ร่วมมือกัน และยึดผลงานเป็นหลัก
- รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด
- เลือกทำงานจากสำนักงานสาขาอื่นของบริษัทได้สูงสุดหกสัปดาห์
- กิจกรรมพักผ่อนนอกสถานที่ของบริษัท
- พัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็ว
- โอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการชำระเงินและคริปโทเคอร์เรนซี