初階合規分析師
在 Fiat Republic 負責 KYC/CDD、加強盡職調查及金融犯罪控管。這家金融科技公司為加密貨幣企業提供銀行與支付基礎設施，您將協助強化其跨司法管轄區的合規營運。
說明
- 作為第一道防線，處理反洗錢及 KYC 合規營運。
- 及早辨識潛在的金融犯罪風險。
- 隨著公司成長與擴展，發展合規營運。
- 在多個司法管轄區維持可靠的合規流程。
- 負責 KYC/CDD 審查，涵蓋客戶開戶與文件查核、風險分類、核准建議、定期審查、補救措施及持續盡職調查。
- 審查客戶文件，並依據公司政策評估客戶的內部合規架構。
- 通報客戶活動中的警訊及潛在風險。
- 撰寫內部程序並協助落實。
- 支援 Fiat Republic 營運所在司法管轄區的合規工作。
- 對較高風險客戶執行加強盡職調查，包括政治公眾人物及制裁篩查、負面媒體查核、資金與財富來源審查、地域曝險及所有權結構評估。
- 訓練並指導新進團隊成員。
- 追蹤產業發展，並建議更新合規計畫。
- 與不同地點的團隊合作。
- 處理主管指派的其他職務。
- 協助強化合規架構並改善合規實務。
職位要求
- 至少 1 年金融服務領域的 KYC/KYB 專業經驗。
- 具備 EMI 或金融科技經驗者尤佳。
- 熟悉本地及國際反洗錢/KYC 法規。
- 了解荷蘭及英國法規者尤佳。
- 具備加密貨幣市場經驗者尤佳。
- 業務擴展期間，能以務實、親力親為的方式處理日常營運。
- 能管理多位客戶，同時符合法律及監管要求。
- 具備學士學位，並對金融領域有興趣。
- 具備合規認證或訓練經驗者尤佳。
- 具備優秀的英語口說及書寫能力。
- 能在最低限度的監督下獨立工作，也能與團隊協作。
- 能配合早班或午班工作。
- 能因應職務、部門目標、優先事項及指標的變動保持彈性。
福利待遇
- 具實質價值的股票選擇權。
- 極具競爭力的薪資。
- 擁有主導權並做出高影響力決策。
- 輕鬆、協作且績效導向的文化。
- 混合辦公模式。
- 可選擇每年最多六週在公司的其他據點工作。
- 公司休 retreat 活動。
- 快速培養技能的機會。
- 學習支付業務與加密貨幣的機會。
