Fiat Republic создаёт банковскую и платёжную инфраструктуру для криптовалютных компаний. Её API связывает криптовалютные платформы с банками, работающими с криптовалютами, и поддерживает пополнение и вывод средств в фиатных валютах, казначейские операции и банковские переводы в реальном времени в основных мировых валютах. В эти сервисы встроены инструменты для соблюдения нормативных требований, которые помогают командам управлять потоками фиатных средств в рамках своей деятельности.
Младший аналитик по комплаенсу
Занимайтесь проверками KYC/CDD, углублённой проверкой клиентов и контролем мер по борьбе с финансовыми преступлениями в Fiat Republic — финтех-компании, предоставляющей банковскую и платёжную инфраструктуру криптовалютным компаниям. Помогайте развивать комплаенс-процессы в нескольких юрисдикциях.
Описание
- Ведите операционную работу по соблюдению требований AML/KYC в рамках первой линии контроля.
- Выявляйте потенциальные риски финансовых преступлений на раннем этапе.
- Развивайте комплаенс-процессы по мере роста и расширения компании.
- Поддерживайте надёжность комплаенс-процессов в нескольких юрисдикциях.
- Курируйте проверки KYC/CDD: от подключения клиентов и проверки документов до классификации рисков, рекомендаций по одобрению, периодических проверок, устранения нарушений и постоянной проверки благонадёжности.
- Проверяйте документы клиентов и оценивайте их внутренние системы комплаенса на соответствие политикам компании.
- Передавайте на рассмотрение тревожные сигналы и потенциальные риски в деятельности клиентов.
- Разрабатывайте внутренние процедуры и помогайте внедрять их на практике.
- Поддерживайте комплаенс-операции в юрисдикциях, где работает Fiat Republic.
- Проводите углублённую проверку клиентов с повышенным уровнем риска, включая проверку на статус PEP и наличие в санкционных списках, анализ негативных публикаций в СМИ, проверку источников средств и благосостояния, географических рисков и структуры собственности.
- Обучайте и наставляйте новых сотрудников команды.
- Следите за изменениями в отрасли и предлагайте обновления программы комплаенса.
- Сотрудничайте с командами в разных регионах.
- Выполняйте другие поручения руководителя.
- Помогайте укреплять систему комплаенса и совершенствовать соответствующие практики.
Требования
- Не менее 1 года профессионального опыта в KYC/KYB в сфере финансовых услуг.
- Опыт работы в EMI или финтехе будет существенным преимуществом.
- Глубокое знание местных и международных требований AML/KYC.
- Знание нормативных требований Нидерландов и Великобритании будет большим преимуществом.
- Опыт работы на рынке криптовалют будет существенным преимуществом.
- Практичный подход и готовность лично заниматься повседневными операциями в период масштабирования бизнеса.
- Умение вести работу с несколькими клиентами, соблюдая законодательные и нормативные требования.
- Степень бакалавра и интерес к финансовому сектору.
- Сертификат или обучение в области комплаенса будут большим преимуществом.
- Отличное владение английским языком устно и письменно.
- Умение работать самостоятельно при минимальном контроле и эффективно взаимодействовать с командой.
- Готовность работать в утренние или дневные смены.
- Гибкость при изменении роли, целей отдела, приоритетов и задач.
Преимущества
- Значимые опционы на акции компании.
- Очень конкурентная заработная плата.
- Возможность брать на себя ответственность и принимать решения с большим влиянием на результат.
- Дружная, открытая к сотрудничеству и меритократичная культура.
- Гибридный формат работы.
- Возможность работать из другого офиса компании до шести недель.
- Корпоративные выезды.
- Быстрое развитие профессиональных навыков.
- Возможность узнать больше о платежах и криптовалютах.