Fiat Republic bygger infrastruktur för banktjänster och betalningar åt kryptoföretag. Företagets API kopplar samman kryptoplattformar med kryptovänliga banker och stöder insättningar och uttag i fiatvalutor, likviditetshantering samt banköverföringar i realtid i flera av världens största valutor. Tjänsterna omfattar integrerade verktyg för regelefterlevnad som hjälper team att hantera fiatflöden i den löpande verksamheten.
Junior complianceanalytiker
Arbeta med KYC/CDD, fördjupad kundkännedom och kontroller mot finansiell brottslighet på Fiat Republic, ett fintechbolag som tillhandahåller bank- och betalningsinfrastruktur för kryptoföretag. Bidra till att stärka regelefterlevnaden i flera jurisdiktioner.
Beskrivning
- Hantera AML/KYC-arbetet som första försvarslinje.
- Identifiera potentiella risker för finansiell brottslighet i ett tidigt skede.
- Utveckla compliance-verksamheten i takt med att företaget växer och expanderar.
- Upprätthålla tillförlitliga complianceprocesser i flera jurisdiktioner.
- Ansvara för KYC/CDD-granskningar från onboarding och dokumentkontroller till riskklassificering, rekommendationer om godkännande, regelbundna granskningar, åtgärder och löpande kundkännedom.
- Granska kunddokument och bedöma kundernas interna ramverk för regelefterlevnad utifrån företagets policyer.
- Eskalera varningssignaler och potentiella risker i kundernas aktivitet.
- Ta fram interna rutiner och hjälpa till att införa dem.
- Stödja compliance-verksamheten i de jurisdiktioner där Fiat Republic bedriver verksamhet.
- Genomföra fördjupad kundkännedom för kunder med högre risk, inklusive granskning av politiskt exponerade personer och sanktioner, negativ mediebevakning, medlens och förmögenhetens ursprung, geografisk exponering och ägarstruktur.
- Utbilda och handleda nya teammedlemmar.
- Följa utvecklingen i branschen och rekommendera uppdateringar av compliance-programmet.
- Samarbeta med team på olika platser.
- Utföra ytterligare arbetsuppgifter enligt arbetsledarens anvisningar.
- Bidra till att stärka compliance-ramverket och förbättra arbetssätten för regelefterlevnad.
Krav
- Minst ett års yrkeserfarenhet av KYC/KYB inom finansiella tjänster.
- Erfarenhet från EMI eller fintech är en stor fördel.
- Goda kunskaper om lokala och internationella AML/KYC-regler.
- Kunskaper om nederländska och brittiska regler är meriterande.
- Erfarenhet från kryptomarknaden är en stor fördel.
- Ett praktiskt och operativt arbetssätt i den dagliga verksamheten medan företaget växer.
- Förmåga att hantera flera kunder och samtidigt uppfylla juridiska och regulatoriska krav.
- Kandidatexamen och intresse för finanssektorn.
- Certifiering eller utbildning inom regelefterlevnad är meriterande.
- Mycket god engelska i tal och skrift.
- Förmåga att arbeta självständigt med begränsad handledning och samtidigt samarbeta som del av ett team.
- Möjlighet att arbeta morgon- eller eftermiddagspass.
- Flexibilitet när rollen, avdelningens mål, prioriteringar och målsättningar förändras.
Förmåner
- Meningsfulla aktieoptioner.
- Mycket konkurrenskraftig lön.
- Ansvar och möjlighet att fatta beslut med stor påverkan.
- En rolig, samarbetsinriktad och meritokratisk kultur.
- Hybridarbete.
- Möjlighet att arbeta från ett annat av företagets kontor i upp till sex veckor.
- Företagsretreater.
- Snabb kompetensutveckling.
- Möjlighet att lära sig mer om betalningar och kryptovalutor.