Fiat Republic sviluppa infrastrutture bancarie e di pagamento per le aziende del settore delle criptovalute. La sua API collega le piattaforme crypto a banche che supportano questo settore e consente di gestire depositi e prelievi in valuta fiat, operazioni di tesoreria e bonifici bancari in tempo reale nelle principali valute globali. Questi servizi integrano strumenti di conformità per aiutare i team a gestire i flussi di valuta fiat nell’ambito delle proprie attività.
Analista junior della conformità
Gestisci KYC/CDD, adeguata verifica rafforzata e controlli contro i reati finanziari presso Fiat Republic, una fintech che fornisce infrastrutture bancarie e di pagamento alle aziende di criptovalute. Contribuisci a rafforzare le attività di conformità in diverse giurisdizioni.
Descrizione
- Gestire le attività di conformità AML/KYC come prima linea di difesa.
- Individuare tempestivamente potenziali rischi di reati finanziari.
- Sviluppare le attività di conformità man mano che l’azienda cresce e si espande.
- Mantenere processi di conformità affidabili in diverse giurisdizioni.
- Supervisionare le verifiche KYC/CDD dall’onboarding e dal controllo dei documenti alla classificazione del rischio, alle raccomandazioni di approvazione, alle revisioni periodiche, alle misure correttive e all’adeguata verifica continuativa.
- Esaminare i documenti dei clienti e valutare i loro sistemi interni di conformità rispetto alle politiche aziendali.
- Segnalare indicatori di rischio e potenziali criticità nelle attività dei clienti.
- Redigere procedure interne e contribuire alla loro attuazione.
- Supportare le attività di conformità nelle giurisdizioni in cui opera Fiat Republic.
- Svolgere verifiche rafforzate sui clienti a rischio più elevato, inclusi controlli su PEP e sanzioni, ricerche su notizie negative, verifiche sull’origine dei fondi e del patrimonio, sull’esposizione geografica e sulla struttura proprietaria.
- Formare e affiancare i nuovi membri del team.
- Seguire gli sviluppi del settore e proporre aggiornamenti al programma di conformità.
- Collaborare con team in sedi diverse.
- Svolgere ulteriori mansioni assegnate dal responsabile.
- Contribuire a rafforzare il quadro di conformità e a migliorare le relative prassi.
Requisiti
- Almeno 1 anno di esperienza professionale in KYC/KYB nei servizi finanziari.
- L’esperienza in un istituto di moneta elettronica (EMI) o in una fintech costituisce un importante vantaggio.
- Ottima conoscenza delle normative AML/KYC locali e internazionali.
- La conoscenza delle normative olandesi e britanniche è considerata un plus rilevante.
- L’esperienza nel mercato delle criptovalute costituisce un importante vantaggio.
- Approccio pratico e operativo alle attività quotidiane durante la crescita dell’azienda.
- Capacità di gestire più clienti rispettando i requisiti legali e normativi.
- Laurea e interesse per il settore finanziario.
- Una certificazione o formazione in ambito compliance è considerata un plus rilevante.
- Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto.
- Capacità di lavorare in autonomia con supervisione minima e di collaborare all’interno di un team.
- Disponibilità a lavorare su turni mattutini o pomeridiani.
- Flessibilità al variare del ruolo, degli obiettivi del reparto, delle priorità e dei traguardi.
Benefit
- Opzioni azionarie di valore significativo.
- Retribuzione molto competitiva.
- Autonomia e possibilità di prendere decisioni ad alto impatto.
- Ambiente di lavoro piacevole, collaborativo e meritocratico.
- Modalità di lavoro ibrida.
- Possibilità di lavorare da un’altra sede aziendale per un massimo di sei settimane.
- Ritiri aziendali.
- Rapido sviluppo delle competenze.
- Opportunità di approfondire i pagamenti e le criptovalute.