Fiat Republic изгражда банкова и платежна инфраструктура за компании в сферата на криптовалутите. Нейният API свързва криптоплатформи с банки, които поддържат криптовалути, и осигурява внасяне и теглене на фиатни средства, управление на финансите и незабавни банкови преводи в основните световни валути. В тези услуги са интегрирани инструменти за съответствие с регулаторните изисквания, които помагат на екипите да управляват потоците от фиатни средства като част от дейността си.
Младши анализатор по съответствие
Отговаряйте за KYC/CDD, разширена комплексна проверка и контроли срещу финансови престъпления във Fiat Republic — финтех компания, която предоставя банкова и платежна инфраструктура за компании в сферата на криптовалутите. Помагайте за укрепването на операциите по съответствие в различни юрисдикции.
Описание
- Изпълнявайте AML/KYC операции като част от първата линия на защита.
- Идентифицирайте потенциални рискове от финансови престъпления на ранен етап.
- Развивайте операциите по съответствие с разрастването и експанзията на компанията.
- Поддържайте надеждни процеси по съответствие в различни юрисдикции.
- Наблюдавайте KYC/CDD проверките от въвеждането на клиента и проверката на документи до класифицирането на риска, препоръките за одобрение, периодичните прегледи, коригиращите действия и текущата комплексна проверка.
- Преглеждайте документите на клиентите и оценявайте вътрешните им рамки за съответствие спрямо политиките на компанията.
- Ескалирайте предупредителни сигнали и потенциални рискове в дейността на клиентите.
- Изготвяйте вътрешни процедури и помагайте за прилагането им.
- Подпомагайте операциите по съответствие в юрисдикциите, в които Fiat Republic работи.
- Провеждайте разширена комплексна проверка на клиенти с по-висок риск, включително проверки за политически значими лица (PEP) и санкции, негативни медийни публикации, произход на средствата и богатството, географска експозиция и оценка на структурата на собствеността.
- Обучавайте и наставлявайте нови членове на екипа.
- Следете развитието в сектора и препоръчвайте актуализации на програмата за съответствие.
- Работете с екипи на различни локации.
- Изпълнявайте допълнителни задачи, възложени от ръководителя.
- Помагайте за укрепването на рамката за съответствие и подобряването на практиките.
Изисквания
- Най-малко 1 година професионален опит с KYC/KYB във финансовите услуги.
- Опит в EMI или финтех компания е съществено предимство.
- Добро познаване на местните и международните AML/KYC разпоредби.
- Познаването на разпоредбите в Нидерландия и Обединеното кралство е сериозно предимство.
- Опитът на пазара на криптовалути е съществено предимство.
- Практичен и активен подход към ежедневните операции в период на растеж на бизнеса.
- Умение за управление на множество клиенти при спазване на законовите и регулаторните изисквания.
- Бакалавърска степен и интерес към финансовия сектор.
- Сертификат или обучение по съответствие е сериозно предимство.
- Отличен говорим и писмен английски език.
- Умение за самостоятелна работа с минимален надзор и за сътрудничество като част от екип.
- Възможност за работа на сутрешни или следобедни смени.
- Гъвкавост при промени в ролята, целите на отдела, приоритетите и целевите показатели.
Придобивки
- Значими опции върху акции.
- Много конкурентно възнаграждение.
- Самостоятелност и възможност за вземане на решения със съществено въздействие.
- Приятелска, съвместна култура, основана на заслугите.
- Хибридни условия на работа.
- Възможност за работа от друг офисен център на компанията до шест седмици.
- Фирмени събирания извън офиса.
- Бързо развитие на уменията.
- Възможност да научите повече за плащанията и криптовалутите.