Gumagawa ang Fiat Republic ng imprastraktura para sa pagbabangko at pagbabayad para sa mga negosyong crypto. Iniuugnay ng API nito ang mga crypto platform sa mga bangkong tumatanggap ng crypto, at sinusuportahan nito ang mga deposito at pag-withdraw ng fiat, mga operasyon sa treasury, at mga real-time na bank transfer gamit ang mga pangunahing currency sa buong mundo. Bahagi ng mga serbisyong ito ang mga compliance tool para matulungan ang mga team na pamahalaan ang daloy ng fiat sa kanilang operasyon.
Junior Compliance Analyst
Asikasuhin ang KYC/CDD, pinahusay na due diligence, at mga kontrol laban sa krimeng pinansyal sa Fiat Republic, isang fintech na nagbibigay ng imprastraktura sa pagbabangko at pagbabayad para sa mga kumpanyang may kinalaman sa cryptocurrency. Tumulong na patatagin ang mga operasyon sa compliance sa iba’t ibang hurisdiksyon.
Paglalarawan
- Asikasuhin ang mga operasyon sa pagsunod sa AML/KYC bilang unang linya ng depensa.
- Tukuyin nang maaga ang mga posibleng panganib ng krimeng pinansyal.
- Paunlarin ang mga operasyon sa compliance habang lumalaki at lumalawak ang kumpanya.
- Panatilihin ang maaasahang mga proseso sa compliance sa iba’t ibang hurisdiksyon.
- Pangasiwaan ang mga pagsusuri sa KYC/CDD mula onboarding at pagsusuri ng mga dokumento hanggang sa pag-uuri ng panganib, mga rekomendasyon sa pag-apruba, pana-panahong pagsusuri, pagwawasto, at tuloy-tuloy na due diligence.
- Suriin ang mga dokumento ng customer at tasahin ang mga panloob na balangkas ng customer sa pagsunod sa mga patakaran ng kumpanya.
- Ipaakyat para sa agarang pagsusuri ang mga babala at posibleng panganib sa aktibidad ng customer.
- Bumuo ng mga panloob na pamamaraan at tumulong sa pagpapatupad ng mga ito.
- Suportahan ang mga operasyon sa compliance sa mga hurisdiksyon kung saan nagpapatakbo ang Fiat Republic.
- Magsagawa ng pinahusay na due diligence sa mga customer na mas mataas ang panganib, kabilang ang screening para sa PEP at mga parusa, pagsusuri ng negatibong balita, pagsusuri sa pinagmulan ng pondo at yaman, pagkakalantad sa heograpiya, at pagtatasa ng estruktura ng pagmamay-ari.
- Sanayin at gabayan ang mga bagong miyembro ng team.
- Subaybayan ang mga pagbabago sa industriya at magrekomenda ng mga update sa programa ng compliance.
- Makipagtulungan sa mga team sa iba’t ibang lokasyon.
- Gampanan ang iba pang mga tungkuling itatalaga ng superbisor.
- Tumulong na patatagin ang balangkas ng compliance at pagbutihin ang mga kasanayan sa pagsunod.
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa 1 taon ng propesyonal na karanasan sa KYC/KYB sa serbisyong pinansyal.
- Malaking bentahe ang karanasan sa EMI o fintech.
- Malawak na kaalaman sa lokal at internasyonal na mga regulasyon ng AML/KYC.
- Malaking bentahe ang kaalaman sa mga regulasyon ng Netherlands at UK.
- Malaking bentahe ang karanasan sa merkado ng cryptocurrency.
- Praktikal at hands-on na paraan ng pag-asikaso sa pang-araw-araw na operasyon habang lumalago ang negosyo.
- Kakayahang mangasiwa ng maraming customer habang natutugunan ang mga legal at regulasyong kinakailangan.
- Bachelor’s degree at interes sa sektor ng pananalapi.
- Malaking bentahe ang sertipikasyon o pagsasanay sa compliance.
- Napakahusay na pasalita at pasulat na Ingles.
- Kakayahang magtrabaho nang mag-isa nang kaunti ang pangangasiwa at makipagtulungan bilang bahagi ng team.
- Handang magtrabaho sa pang-umaga o pang-hapong shift.
- Kakayahang umangkop habang nagbabago ang tungkulin, mga layunin ng departamento, prayoridad, at target.
Mga Benepisyo
- Makabuluhang stock option.
- Napakakumpitensyang sahod.
- Pagmamay-ari at kakayahang gumawa ng mga desisyong may malaking epekto.
- Masaya, kolaboratibo, at meritokratikong kultura.
- Hybrid na kundisyon sa pagtatrabaho.
- Pagpipiliang magtrabaho mula sa ibang hub ng kumpanya nang hanggang anim na linggo.
- Mga retreat ng kumpanya.
- Mabilis na pagpapaunlad ng mga kasanayan.
- Pagkakataong matuto tungkol sa mga pagbabayad at cryptocurrency.