Fiat Republic desarrolla infraestructura bancaria y de pagos para empresas del sector cripto. Su API conecta plataformas de criptomonedas con bancos compatibles con este sector y permite gestionar depósitos y retiros en moneda fiduciaria, operaciones de tesorería y transferencias bancarias en tiempo real en las principales divisas del mundo. Estos servicios integran herramientas de cumplimiento normativo para ayudar a los equipos a gestionar los flujos de moneda fiduciaria como parte de sus operaciones.
Analista júnior de cumplimiento
Gestiona procesos KYC/CDD, diligencia debida reforzada y controles contra delitos financieros en Fiat Republic, una fintech que ofrece infraestructura bancaria y de pagos a empresas de criptomonedas. Contribuye a reforzar las operaciones de cumplimiento en distintas jurisdicciones.
Descripción
- Gestiona las operaciones de cumplimiento AML/KYC como primera línea de defensa.
- Identifica posibles riesgos de delitos financieros en una fase temprana.
- Desarrolla las operaciones de cumplimiento a medida que la empresa crece y se expande.
- Mantiene procesos de cumplimiento fiables en distintas jurisdicciones.
- Supervisa revisiones KYC/CDD desde la incorporación y la verificación de documentos hasta la clasificación de riesgos, las recomendaciones de aprobación, las revisiones periódicas, la subsanación y la diligencia debida continua.
- Revisa documentos de clientes y evalúa sus marcos internos de cumplimiento conforme a las políticas de la empresa.
- Comunica las señales de alerta y los posibles riesgos en la actividad de los clientes.
- Redacta procedimientos internos y ayuda a ponerlos en práctica.
- Apoya las operaciones de cumplimiento en las jurisdicciones donde opera Fiat Republic.
- Realiza diligencias debidas reforzadas sobre clientes de mayor riesgo, incluidas comprobaciones de PEP y sanciones, revisiones de noticias desfavorables, análisis del origen de los fondos y del patrimonio, exposición geográfica y estructura de titularidad.
- Forma y orienta a los nuevos miembros del equipo.
- Sigue la evolución del sector y recomienda actualizaciones del programa de cumplimiento.
- Colabora con equipos en distintas ubicaciones.
- Se ocupa de otras tareas que le asigne su supervisor.
- Ayuda a reforzar el marco de cumplimiento y a mejorar las prácticas correspondientes.
Requisitos
- Al menos 1 año de experiencia profesional en KYC/KYB en servicios financieros.
- La experiencia en entidades de dinero electrónico (EMI) o fintech es una ventaja importante.
- Sólidos conocimientos de la normativa AML/KYC local e internacional.
- Se valorará especialmente el conocimiento de la normativa neerlandesa y británica.
- La experiencia en el mercado de las criptomonedas es una ventaja importante.
- Enfoque práctico y resolutivo para las operaciones diarias mientras la empresa crece.
- Capacidad para gestionar varios clientes y cumplir los requisitos legales y normativos.
- Grado universitario e interés por el sector financiero.
- Se valorará especialmente contar con certificación o formación en cumplimiento.
- Excelente nivel de inglés hablado y escrito.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma con supervisión mínima y colaborar como parte de un equipo.
- Disponibilidad para trabajar en turnos de mañana o de tarde.
- Flexibilidad ante los cambios en las funciones, los objetivos del departamento, las prioridades y las metas.
Beneficios
- Opciones sobre acciones con valor significativo.
- Salario muy competitivo.
- Autonomía y capacidad para tomar decisiones de gran impacto.
- Cultura divertida, colaborativa y meritocrática.
- Modalidad de trabajo híbrida.
- Posibilidad de trabajar desde otro centro de la empresa hasta seis semanas.
- Encuentros de empresa.
- Desarrollo rápido de habilidades.
- Oportunidad de aprender sobre pagos y criptomonedas.