Fiat Republic створює банківську та платіжну інфраструктуру для криптовалютних компаній. Її API з’єднує криптовалютні платформи з банками, що працюють із криптовалютами, і підтримує внесення та виведення коштів у фіатних валютах, казначейські операції й банківські перекази в реальному часі в основних світових валютах. У ці сервіси інтегровано інструменти для дотримання нормативних вимог, які допомагають командам керувати потоками фіатних коштів у межах своєї діяльності.
Молодший аналітик із комплаєнсу
Працюйте з перевірками KYC/CDD, поглибленою перевіркою клієнтів і контролем заходів протидії фінансовим злочинам у Fiat Republic — фінтех-компанії, що надає банківську та платіжну інфраструктуру криптовалютним компаніям. Допомагайте зміцнювати комплаєнс-операції в кількох юрисдикціях.
Опис
- Ведіть операційну роботу з дотримання вимог AML/KYC у межах першої лінії контролю.
- Виявляйте потенційні ризики фінансових злочинів на ранньому етапі.
- Розвивайте комплаєнс-операції в міру зростання та розширення компанії.
- Підтримуйте надійність комплаєнс-процесів у кількох юрисдикціях.
- Керуйте перевірками KYC/CDD: від онбордингу й перевірки документів до класифікації ризиків, рекомендацій щодо схвалення, періодичних перевірок, усунення недоліків і постійної належної перевірки.
- Перевіряйте документи клієнтів і оцінюйте їхні внутрішні системи комплаєнсу на відповідність політикам компанії.
- Ескалуйте тривожні сигнали та потенційні ризики в діяльності клієнтів.
- Розробляйте внутрішні процедури й допомагайте впроваджувати їх на практиці.
- Підтримуйте комплаєнс-операції в юрисдикціях, де працює Fiat Republic.
- Проводьте поглиблену перевірку клієнтів із підвищеним рівнем ризику, зокрема перевірки на статус PEP і наявність у санкційних списках, аналіз негативних публікацій у медіа, перевірки джерел коштів і статків, географічної схильності до ризику та структури власності.
- Навчайте й наставляйте нових членів команди.
- Стежте за змінами в галузі та пропонуйте оновлення програми комплаєнсу.
- Співпрацюйте з командами в різних локаціях.
- Виконуйте інші доручення керівника.
- Допомагайте зміцнювати систему комплаєнсу й удосконалювати відповідні практики.
Вимоги
- Щонайменше 1 рік професійного досвіду в KYC/KYB у сфері фінансових послуг.
- Досвід роботи в EMI або фінтеху буде значною перевагою.
- Глибокі знання місцевих і міжнародних вимог AML/KYC.
- Знання нормативних вимог Нідерландів і Великої Британії буде значною перевагою.
- Досвід роботи на ринку криптовалют буде значною перевагою.
- Практичний підхід і готовність безпосередньо займатися щоденними операціями під час масштабування бізнесу.
- Здатність працювати з кількома клієнтами та водночас дотримуватися законодавчих і нормативних вимог.
- Ступінь бакалавра та інтерес до фінансового сектору.
- Сертифікація або навчання з комплаєнсу буде значною перевагою.
- Відмінне усне та письмове володіння англійською мовою.
- Здатність працювати самостійно з мінімальним наглядом і водночас ефективно співпрацювати в команді.
- Готовність працювати в ранкові або денні зміни.
- Гнучкість у разі зміни ролі, цілей відділу, пріоритетів і завдань.
Переваги
- Відчутний пакет опціонів на акції.
- Дуже конкурентна заробітна плата.
- Можливість брати відповідальність і ухвалювати рішення з вагомим впливом.
- Дружня культура співпраці, заснована на заслугах.
- Гібридний формат роботи.
- Можливість працювати з іншого офісу компанії до шести тижнів.
- Корпоративні виїзди.
- Швидкий розвиток навичок.
- Можливість дізнатися більше про платежі та криптовалюти.