Fiat Republic tworzy infrastrukturę bankową i płatniczą dla firm działających w branży kryptowalut. Jej API łączy platformy kryptowalutowe z bankami obsługującymi kryptowaluty oraz umożliwia wpłaty i wypłaty środków w walutach fiducjarnych, operacje skarbowe i przelewy bankowe w czasie rzeczywistym w najważniejszych walutach świata. Usługi te obejmują zintegrowane narzędzia wspierające zgodność z przepisami, które pomagają zespołom zarządzać przepływami środków fiducjarnych w ramach działalności.
Młodszy analityk ds. zgodności
Zajmij się kontrolami KYC/CDD, wzmożoną weryfikacją klientów oraz kontrolą środków przeciwdziałania przestępczości finansowej w Fiat Republic, firmie fintech zapewniającej infrastrukturę bankową i płatniczą przedsiębiorstwom z branży kryptowalut. Pomagaj wzmacniać procesy zgodności w wielu jurysdykcjach.
Opis
- Prowadź operacyjne działania AML/KYC jako pierwsza linia kontroli.
- Identyfikuj potencjalne ryzyko przestępczości finansowej na wczesnym etapie.
- Rozwijaj operacje związane ze zgodnością w miarę wzrostu i ekspansji firmy.
- Dbaj o niezawodne procesy zgodności w wielu jurysdykcjach.
- Nadzoruj kontrole KYC/CDD: od wdrażania klientów i weryfikacji dokumentów po klasyfikację ryzyka, rekomendacje dotyczące zatwierdzenia, okresowe przeglądy, działania naprawcze i bieżącą należytą staranność.
- Weryfikuj dokumenty klientów i oceniaj ich wewnętrzne ramy zgodności pod kątem zgodności z politykami firmy.
- Eskaluj niepokojące sygnały i potencjalne ryzyko związane z działalnością klientów.
- Opracowuj procedury wewnętrzne i pomagaj we wdrażaniu ich w praktyce.
- Wspieraj operacje związane ze zgodnością w jurysdykcjach, w których działa Fiat Republic.
- Przeprowadzaj wzmożoną weryfikację klientów o podwyższonym ryzyku, w tym sprawdzanie statusu PEP i sankcji, analizę negatywnych publikacji medialnych, weryfikację źródeł środków i majątku, ekspozycji geograficznej oraz struktury własności.
- Szkol nowych członków zespołu i wspieraj ich rozwój.
- Śledź zmiany w branży i rekomenduj aktualizacje programu zgodności.
- Współpracuj z zespołami z różnych lokalizacji.
- Wykonuj dodatkowe zadania zlecone przez przełożonego.
- Pomagaj wzmacniać system zgodności i doskonalić związane z nim praktyki.
Wymagania
- Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w KYC/KYB w usługach finansowych.
- Doświadczenie w EMI lub fintechu będzie dużym atutem.
- Dobra znajomość lokalnych i międzynarodowych regulacji AML/KYC.
- Znajomość przepisów obowiązujących w Holandii i Wielkiej Brytanii będzie dużym atutem.
- Doświadczenie na rynku kryptowalut będzie dużym atutem.
- Praktyczne podejście i gotowość do codziennej pracy operacyjnej w miarę rozwoju firmy.
- Umiejętność obsługi wielu klientów przy jednoczesnym spełnianiu wymogów prawnych i regulacyjnych.
- Wykształcenie licencjackie i zainteresowanie sektorem finansowym.
- Certyfikat lub szkolenie z zakresu zgodności będzie dużym atutem.
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
- Umiejętność samodzielnej pracy przy minimalnym nadzorze oraz współpracy w zespole.
- Gotowość do pracy na porannej lub popołudniowej zmianie.
- Elastyczność w obliczu zmian roli, celów działu, priorytetów i zadań.
Benefity
- Znaczące opcje na akcje.
- Bardzo konkurencyjne wynagrodzenie.
- Możliwość przejęcia odpowiedzialności i podejmowania decyzji o dużym wpływie.
- Przyjazna, oparta na współpracy kultura i system awansu oparty na osiągnięciach.
- Hybrydowy tryb pracy.
- Możliwość pracy z innego biura firmy przez maksymalnie sześć tygodni.
- Wyjazdy integracyjne.
- Szybki rozwój umiejętności.
- Możliwość poznania branży płatności i kryptowalut.