LogoFresh Jobs Ahead
Fiat Republic
Fiat Republic
11 – 50 Karyawan
FintechKriptoPerbankan
Fiat Republic membangun infrastruktur perbankan dan pembayaran untuk bisnis kripto. API-nya menghubungkan platform kripto dengan bank yang mendukung kripto, serta mendukung setoran dan penarikan fiat, operasi perbendaharaan, dan transfer bank real-time dalam mata uang utama dunia. Fitur kepatuhan terintegrasi dalam layanan ini untuk membantu tim mengelola arus fiat sebagai bagian dari operasional mereka.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Analis Kepatuhan Junior

Menangani KYC/CDD, uji tuntas yang ditingkatkan, dan pengendalian kejahatan keuangan di Fiat Republic, perusahaan fintech yang menyediakan infrastruktur perbankan dan pembayaran bagi perusahaan mata uang kripto. Membantu memperkuat operasional kepatuhan di berbagai yurisdiksi.

PLPolandia
zł 11.000 / bulan
HibridaPenuh waktuJuniorBahasa Wajib: InggrisKepatuhan

Deskripsi

  • Menangani operasional kepatuhan AML/KYC sebagai lini pertahanan pertama.
  • Mengidentifikasi potensi risiko kejahatan keuangan sejak dini.
  • Mengembangkan operasional kepatuhan seiring pertumbuhan dan ekspansi perusahaan.
  • Menjaga proses kepatuhan yang andal di berbagai yurisdiksi.
  • Mengawasi peninjauan KYC/CDD, mulai dari proses orientasi dan pemeriksaan dokumen hingga klasifikasi risiko, rekomendasi persetujuan, peninjauan berkala, remediasi, dan uji tuntas berkelanjutan.
  • Meninjau dokumen pelanggan dan menilai kerangka kepatuhan internal pelanggan berdasarkan kebijakan perusahaan.
  • Mengeskalasi tanda bahaya dan potensi risiko dalam aktivitas pelanggan.
  • Menyusun prosedur internal dan membantu menerapkannya.
  • Mendukung operasional kepatuhan di yurisdiksi tempat Fiat Republic beroperasi.
  • Melakukan uji tuntas yang ditingkatkan terhadap pelanggan berisiko lebih tinggi, termasuk pemeriksaan PEP dan sanksi, pemeriksaan pemberitaan negatif, peninjauan sumber dana dan kekayaan, paparan geografis, serta penilaian struktur kepemilikan.
  • Melatih dan membimbing anggota tim baru.
  • Memantau perkembangan industri dan merekomendasikan pembaruan pada program kepatuhan.
  • Bekerja sama dengan tim di berbagai lokasi.
  • Menangani tugas tambahan sesuai arahan atasan.
  • Membantu memperkuat kerangka kepatuhan dan meningkatkan praktik kepatuhan.

Persyaratan

  • Pengalaman profesional KYC/KYB di bidang jasa keuangan minimal 1 tahun.
  • Pengalaman di EMI atau fintech merupakan nilai tambah yang signifikan.
  • Memiliki pengetahuan kuat tentang peraturan AML/KYC lokal dan internasional.
  • Pengetahuan tentang peraturan Belanda dan Inggris menjadi nilai tambah besar.
  • Pengalaman di pasar mata uang kripto merupakan nilai tambah yang signifikan.
  • Pendekatan praktis dan langsung dalam operasional harian seiring perkembangan bisnis.
  • Mampu mengelola banyak pelanggan sekaligus memenuhi persyaratan hukum dan regulasi.
  • Gelar sarjana dan minat pada sektor keuangan.
  • Sertifikasi atau pelatihan kepatuhan menjadi nilai tambah besar.
  • Kemampuan berbahasa Inggris lisan dan tulisan yang sangat baik.
  • Mampu bekerja mandiri dengan pengawasan minimal serta berkolaborasi sebagai bagian dari tim.
  • Bersedia bekerja pada shift pagi atau sore.
  • Fleksibel saat peran, sasaran departemen, prioritas, dan target berubah.

Tunjangan

  • Opsi saham yang bermakna.
  • Gaji yang sangat kompetitif.
  • Kepemilikan dan kesempatan untuk mengambil keputusan berdampak besar.
  • Budaya kerja yang menyenangkan, kolaboratif, dan meritokratis.
  • Sistem kerja hibrida.
  • Kesempatan bekerja dari hub perusahaan lain hingga enam minggu.
  • Retret perusahaan.
  • Pengembangan keterampilan yang cepat.
  • Kesempatan belajar tentang pembayaran dan mata uang kripto.

Lowongan Terkait

sofatutor

Peninjau Konten Bahasa Polandia Lepas untuk Aplikasi sofatutor KIDS

sofatutor
201 – 500 Karyawan
B2CPendidikanPerdagangan elektronik
DEJermanJarak jauhKontrakMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisBahasa Wajib: PolskiManajer pemasaran konten

Meninjau dan melokalkan permainan belajar sofatutor KIDS untuk anak prasekolah berbahasa Polandia, termasuk memeriksa terjemahan, kemudahan penggunaan, dan bahasa yang ramah anak. Membantu menyempurnakan aplikasi dengan menguji permainan, mencatat masalah, dan bekerja sama dengan tim internal dalam pelokalan.

Buka