Fiat Republic

11 – 50 Nhân viên

Fiat Republic xây dựng hạ tầng ngân hàng và thanh toán dành cho các doanh nghiệp tiền mã hóa. API của công ty kết nối các nền tảng tiền mã hóa với những ngân hàng thân thiện với lĩnh vực này, đồng thời hỗ trợ nạp và rút tiền pháp định, hoạt động ngân quỹ và chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực bằng các đồng tiền lớn trên thế giới. Các công cụ tuân thủ được tích hợp vào những dịch vụ này, giúp các nhóm quản lý luồng tiền pháp định trong hoạt động của mình.

Việc làm tại công ty

Chuyên viên phân tích tuân thủ cấp dưới

Phụ trách KYC/CDD, thẩm định tăng cường và các biện pháp kiểm soát tội phạm tài chính tại Fiat Republic, công ty fintech cung cấp hạ tầng ngân hàng và thanh toán cho các doanh nghiệp tiền mã hóa. Góp phần củng cố hoạt động tuân thủ tại nhiều khu vực pháp lý.

3 giờ trước

Ba Lan

11.000 zł / tháng

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Tuân thủ

Mô tả

Thực hiện các hoạt động tuân thủ AML/KYC với vai trò tuyến phòng thủ thứ nhất.
Nhận diện sớm các rủi ro tội phạm tài chính tiềm ẩn.
Phát triển hoạt động tuân thủ khi công ty tăng trưởng và mở rộng.
Duy trì các quy trình tuân thủ đáng tin cậy tại nhiều khu vực pháp lý.
Giám sát việc rà soát KYC/CDD từ khâu tiếp nhận khách hàng và kiểm tra tài liệu đến phân loại rủi ro, đề xuất phê duyệt, rà soát định kỳ, khắc phục vấn đề và thẩm định liên tục.
Rà soát tài liệu khách hàng và đánh giá khuôn khổ tuân thủ nội bộ của khách hàng theo chính sách công ty.
Báo cáo các dấu hiệu cảnh báo và rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của khách hàng.
Soạn thảo quy trình nội bộ và hỗ trợ triển khai.
Hỗ trợ hoạt động tuân thủ tại các khu vực pháp lý nơi Fiat Republic hoạt động.
Thực hiện thẩm định tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao hơn, bao gồm sàng lọc PEP và lệnh trừng phạt, kiểm tra thông tin bất lợi trên truyền thông, rà soát nguồn tiền và tài sản, mức độ rủi ro theo địa lý và cơ cấu sở hữu.
Đào tạo và hướng dẫn các thành viên mới trong nhóm.
Theo dõi diễn biến của ngành và đề xuất cập nhật chương trình tuân thủ.
Phối hợp với các nhóm ở nhiều địa điểm khác nhau.
Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo phân công của quản lý.
Góp phần củng cố khuôn khổ tuân thủ và cải thiện các hoạt động tuân thủ.

Yêu cầu

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chuyên môn về KYC/KYB trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức tiền điện tử (EMI) hoặc fintech là một lợi thế lớn.
Nắm vững các quy định AML/KYC trong nước và quốc tế.
Hiểu biết về quy định của Hà Lan và Vương quốc Anh là một lợi thế lớn.
Kinh nghiệm trong thị trường tiền mã hóa là một lợi thế lớn.
Có cách tiếp cận thực tế, chủ động trong công việc vận hành hằng ngày khi doanh nghiệp mở rộng quy mô.
Có khả năng quản lý nhiều khách hàng đồng thời đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định.
Có bằng cử nhân và quan tâm đến lĩnh vực tài chính.
Có chứng chỉ hoặc được đào tạo về tuân thủ là một lợi thế lớn.
Có kỹ năng tiếng Anh nói và viết xuất sắc.
Có khả năng làm việc độc lập với sự giám sát tối thiểu và phối hợp tốt trong nhóm.
Có thể làm ca sáng hoặc ca chiều.
Linh hoạt khi vai trò, mục tiêu của bộ phận, ưu tiên và chỉ tiêu thay đổi.

Phúc lợi

Quyền chọn cổ phiếu có giá trị thiết thực.
Mức lương rất cạnh tranh.
Có quyền làm chủ công việc và khả năng đưa ra các quyết định có ảnh hưởng lớn.
Văn hóa làm việc vui vẻ, hợp tác và trọng dụng nhân tài.
Điều kiện làm việc kết hợp tại văn phòng và từ xa.
Có thể làm việc tại một địa điểm khác của công ty tối đa sáu tuần.
Các chuyến nghỉ dưỡng của công ty.
Phát triển kỹ năng nhanh chóng.
Cơ hội tìm hiểu về thanh toán và tiền mã hóa.

Việc làm liên quan

501 – 1.000 Nhân viên

Nhà tài trợ visa H1B An ninh mạng B2C Phần mềm

Đức

68.000 € – 91.000 € / năm

Từ xa Toàn thời gian Cao cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Kỹ sư full-stack Kỹ sư phần mềm

C++JavaScript Rust

Tăng cường bảo mật, độ tin cậy và hiệu năng của Mozilla Firefox bằng cách thiết kế tính năng bảo mật và cải thiện kiến trúc trình duyệt. Hỗ trợ người dùng doanh nghiệp trên nhiều hệ điều hành.

Mở

51 – 200 Nhân viên

Hậu cần Tiếp thị Tư vấn

Brazil Từ xa Toàn thời gian Trung cấp Cao cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Kỹ sư full-stack Kỹ sư phần mềm

Java JavaScript Maven Node.js

Gia nhập Stack Builders với vai trò lập trình viên full stack, bảo trì các dịch vụ Java và Node.js cho một công ty tư vấn phần mềm quốc tế. Góp phần cải thiện nền tảng web cho khách hàng, quy trình CI/CD, hạ tầng và các quy trình làm việc với AI.

Mở

11 – 50 Nhân viên

Hậu cần SaaS Tư vấn

Philippines

1.560.000 ₱ – 1.950.000 ₱ / năm

Kết hợp Toàn thời gian Trung cấp Cao cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Kỹ sư full-stack Kỹ sư phần mềm

Airflow AWS EC2 Flask JavaScript Pandas Python React SQL Vue.js

Xây dựng các quy trình dữ liệu Python, luồng công việc Snowflake và tích hợp REST trên AWS. Thay thế ứng dụng Alteryx tự phục vụ bằng công cụ web cho các nhóm nội bộ.

Mở

1.001 – 5.000 Nhân viên

Bảo hiểm y tế Chăm sóc sức khỏe Sản xuất

Hoa Kỳ

California

113.000 $ – 150.000 $ / năm

Kết hợp Toàn thời gian Cao cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Tuân thủ

Dẫn dắt các cuộc đánh giá nhà cung cấp và hoạt động tuân thủ tại Penumbra, công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu phát triển các liệu pháp thiết bị y tế.

Mở

201 – 500 Nhân viên

Chăm sóc sức khỏe Quốc phòng Tư vấn

Canada Kết hợp Toàn thời gian Trung cấp Cao cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Tuân thủ

Hỗ trợ kiểm soát xuất khẩu, sàng lọc lệnh trừng phạt và KYC cho phần mềm điều tra kỹ thuật số của Magnet Forensics. Rà soát giao dịch và đánh dấu các rủi ro tuân thủ thương mại toàn cầu.

Mở

11 – 50 Nhân viên

An ninh mạng B2B Tuân thủ

Hoa Kỳ Từ xa Toàn thời gian Sơ cấp Trung cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Tuân thủ

AWS Azure Đám mây Google Cloud Platform Python Terraform

Tự động hóa việc thu thập bằng chứng và quy trình tuân thủ FedRAMP 20x cho các tổ chức liên bang và nhà thầu quốc phòng. Hỗ trợ các nhóm chuẩn bị xin cấp phép và duy trì giám sát liên tục.

Mở

Nhà tài trợ visa H1B Chăm sóc sức khỏe Công nghệ sinh học Sản xuất

Hàn Quốc Tại văn phòng Toàn thời gian Trung cấp Cao cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Tuân thủ

Quản lý hồ sơ pháp quy và giấy phép sản phẩm tại Hàn Quốc cho thiết bị nha khoa của Dentsply Sirona, bao gồm đăng ký MFDS, tuân thủ KGMP, ghi nhãn và UDI. Vị trí tại Seoul hỗ trợ đánh giá, gia hạn và cập nhật quy định.

Mở

51 – 200 Nhân viên

Chăm sóc sức khỏe Sản xuất Tư vấn

Hoa Kỳ Từ xa Toàn thời gian Trưởng nhóm Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Quản lý tiếp thị nội dung

Hợp ngữ

Dẫn dắt kiến trúc dữ liệu khoa học trong lĩnh vực khoa học sự sống, phát triển mô hình dữ liệu dược phẩm, thư viện nội dung và bản thể học có thể tái sử dụng. Hỗ trợ SYNAPSE Agentic AI của L7 Informatics và triển khai cho khách hàng trên khắp Hoa Kỳ trong vai trò làm việc từ xa.

Mở

201 – 500 Nhân viên

B2C Giáo dục Thương mại điện tử

Đức Từ xa Hợp đồng Trung cấp Cao cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Tây Ban Nha Quản lý tiếp thị nội dung

Đánh giá và điều chỉnh bản dịch tiếng Tây Ban Nha, lời thuyết minh và trò chơi giáo dục cho ứng dụng sofatutor KIDS tại Tây Ban Nha. Góp phần đảm bảo nội dung rõ ràng, dễ sử dụng và phù hợp với trẻ từ 2–6 tuổi.

Mở

201 – 500 Nhân viên

B2C Giáo dục Thương mại điện tử

Đức Từ xa Hợp đồng Trung cấp Cao cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Ba Lan Quản lý tiếp thị nội dung

Đánh giá và bản địa hóa trò chơi học tập trên sofatutor KIDS dành cho trẻ mẫu giáo nói tiếng Ba Lan, kiểm tra bản dịch, tính dễ sử dụng và ngôn ngữ phù hợp với trẻ. Góp phần cải thiện ứng dụng bằng cách thử nghiệm trò chơi, ghi nhận vấn đề và phối hợp với các nhóm nội bộ về bản địa hóa.

Mở

Chuyên viên phân tích tuân thủ cấp dưới

Mô tả

Yêu cầu

Phúc lợi

Việc làm liên quan

Kỹ sư phần mềm cấp cao, Bảo mật Firefox (Làm việc từ xa tại Đức)

Lập trình viên phát triển phần mềm full stack

Lập trình viên Python Full Stack về Dữ liệu và AWS

Chuyên viên phân tích cấp cao về chất lượng nhà cung cấp và tuân thủ

Chuyên viên phân tích tuân thủ thương mại

Kỹ sư GRC, FedRAMP 20x

Chuyên viên Đăng ký Pháp quy Thiết bị Nha khoa

Giám đốc Kiến trúc Dữ liệu Khoa học

Cộng tác viên tự do đánh giá nội dung tiếng Tây Ban Nha cho sofatutor KIDS

Cộng tác viên tự do đánh giá nội dung tiếng Ba Lan cho ứng dụng sofatutor KIDS