Magnet Forensics phát triển phần mềm giám định kỹ thuật số và ứng phó sự cố dành cho các tổ chức điều tra và quản lý bằng chứng kỹ thuật số. Các sản phẩm như Magnet AXIOM và Magnet GrayKey hỗ trợ khôi phục, phân tích bằng chứng trên máy tính, thiết bị di động và nguồn video, trong khi các công cụ quy trình giúp đội ngũ tổ chức và tinh gọn hoạt động điều tra. Công ty phục vụ cơ quan thực thi pháp luật, quân đội, cơ quan tình báo và doanh nghiệp, với các ứng dụng trong điều tra kỹ thuật số, ứng phó sự cố và quản lý bằng chứng.
Chuyên viên phân tích tuân thủ thương mại
Hỗ trợ kiểm soát xuất khẩu, sàng lọc lệnh trừng phạt và KYC cho phần mềm điều tra kỹ thuật số của Magnet Forensics. Rà soát giao dịch và đánh dấu các rủi ro tuân thủ thương mại toàn cầu.
Mô tả
- Thực hiện rà soát KYC đối với khách hàng, bên bán lại, nhà phân phối, đối tác, nhà cung cấp và các bên thứ ba khác.
- Kiểm tra cơ cấu sở hữu, mối liên hệ doanh nghiệp, chủ sở hữu hưởng lợi và sự hiện diện theo địa lý.
- Kiểm tra thông tin do khách hàng cung cấp để bảo đảm đầy đủ và phát hiện dấu hiệu đáng lưu ý.
- Hỗ trợ thẩm định tăng cường đối với các trường hợp có rủi ro cao hơn.
- Lưu giữ hồ sơ chính xác về các đợt rà soát KYC và quyết định tuân thủ.
- Sàng lọc các bên theo danh sách hạn chế bằng Descartes và các công cụ được phê duyệt.
- Xử lý các kết quả sàng lọc trùng khớp tiềm năng và báo cáo các vấn đề về lệnh trừng phạt hoặc kiểm soát xuất khẩu.
- Sàng lọc các bên tham gia giao dịch trong suốt vòng đời của từng giao dịch.
- Rà soát cơ hội bán hàng và giao dịch để bảo đảm tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu và lệnh trừng phạt.
- Xác minh địa điểm của khách hàng, người dùng cuối, mục đích sử dụng cuối cùng và chi tiết giao dịch.
- Xác định các quốc gia, tổ chức, cơ quan chính phủ và ngành nghề có rủi ro cao hơn.
- Hỗ trợ rà soát giao dịch có bên bán lại, nhà phân phối và đối tác kênh tham gia.
- Hỗ trợ các hoạt động tuân thủ theo EAR và ITAR.
- Rà soát yêu cầu liên quan đến vận chuyển quốc tế, quyền truy cập phần mềm, trình diễn, đánh giá, đào tạo và hoạt động tương tác với khách hàng.
- Theo dõi giấy phép xuất khẩu và duy trì hồ sơ tuân thủ.
- Giám sát hàng đợi tuân thủ và hoàn thành các đợt rà soát bắt buộc đúng lịch.
- Duy trì cơ sở dữ liệu, nhật ký và hồ sơ vận hành về tuân thủ thương mại.
- Chuẩn bị chỉ số, báo cáo và bảng điều khiển về tuân thủ.
- Hỗ trợ kiểm toán nội bộ, đánh giá tuân thủ và các yêu cầu cung cấp thông tin.
- Hỗ trợ duy trì quy trình, hướng dẫn công việc và tài liệu đào tạo.
- Phối hợp với các bộ phận Kinh doanh, Thành công khách hàng, Tài chính, Mua sắm, Nhân sự, Công nghệ thông tin và Pháp chế.
- Tư vấn về các quy trình tuân thủ thông thường và yêu cầu sàng lọc.
- Chuyển các giao dịch bất thường, phức tạp hoặc có rủi ro cao hơn cho nhân sự tuân thủ cấp cao.
- Hỗ trợ các sáng kiến đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên.
Yêu cầu
- Có bằng cử nhân về Kinh doanh, Quan hệ quốc tế, Khoa học chính trị, Tư pháp hình sự, Chuỗi cung ứng, Tài chính, Luật, Chính sách công hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có kinh nghiệm về tuân thủ thương mại, vận hành tuân thủ, quản lý rủi ro, thẩm định, điều tra, vận hành pháp lý hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
- Chú ý đến chi tiết và có kỹ năng tổ chức xuất sắc.
- Có khả năng xử lý các ưu tiên và thời hạn công việc đồng thời.
- Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt.
- Thành thạo Microsoft Office, bao gồm Excel.
- Có kinh nghiệm về thẩm định khách hàng, rà soát KYC, sàng lọc lệnh trừng phạt hoặc rà soát tuân thủ.
- Am hiểu EAR, ITAR, quy định trừng phạt của OFAC hoặc các khuôn khổ tuân thủ thương mại khác.
- Có kinh nghiệm sử dụng Descartes, World-Check, Dow Jones hoặc công cụ sàng lọc tương đương.
- Có kiến thức về Salesforce, hệ thống CRM hoặc nền tảng quản lý hồ sơ vụ việc.
- Có kinh nghiệm trong môi trường pháp lý, tuân thủ, tội phạm tài chính, quản lý rủi ro hoặc quản lý theo quy định.
- Hoàn thành thành công việc kiểm tra lý lịch.
- Ứng viên tại Hoa Kỳ phải được phép làm việc tại đó và hoàn tất xác minh E-Verify/Mẫu I-9.
Phúc lợi
- Chính sách nghỉ có lương hào phóng.
- Mức lương cạnh tranh.
- Cơ hội tham gia hoạt động tình nguyện.
- Các chương trình khen thưởng và ghi nhận nhân viên.
- Các ủy ban và nhóm nguồn lực dành cho nhân viên.
- Các chương trình chăm sóc sức khỏe và hưu trí.
- Hỗ trợ học tập và phát triển.
- Quy trình tuyển dụng và môi trường làm việc hòa nhập, dễ tiếp cận.
- Hỗ trợ điều chỉnh phù hợp trong suốt quy trình tuyển dụng.