Magnet Forensics utvecklar programvara för digital forensik och incidenthantering för organisationer som utreder och hanterar digital bevisning. Företagets produkter, däribland Magnet AXIOM och Magnet GrayKey, stöder återställning och analys av bevis från datorer, mobila enheter och videokällor, medan verktyg för arbetsflöden hjälper team att organisera och effektivisera utredningar. Företaget betjänar användare inom brottsbekämpning, militär, underrättelsetjänst och näringsliv, med lösningar för digitala utredningar, incidenthantering och bevisförvaltning.
Analytiker inom handelsregelefterlevnad
Stöd arbetet med exportkontroller, sanktionsscreening och kundkännedom för Magnet Forensics digitala utredningsprogramvara. Granska transaktioner och identifiera risker för bristande efterlevnad av internationella handelsregler.
Beskrivning
- Genomför kundkännedomsgranskningar av kunder, återförsäljare, distributörer, partner, leverantörer och andra tredje parter.
- Undersök ägarstrukturer, företagsanknytningar, verkligt huvudmannaskap och geografisk närvaro.
- Kontrollera att information från kunder är fullständig och identifiera möjliga varningssignaler.
- Medverka i fördjupad due diligence för ärenden med högre risk.
- För noggranna register över kundkännedomsgranskningar och regelefterlevnadsbeslut.
- Kontrollera parter mot listor över begränsade parter med Descartes och godkända verktyg.
- Hantera möjliga träffar i screeningen och eskalera frågor om sanktioner eller exportkontroll.
- Granska deltagare i transaktioner under transaktionernas hela livscykel.
- Granska försäljningsmöjligheter och transaktioner utifrån efterlevnad av exportkontroller och sanktioner.
- Verifiera kunders geografiska placering, slutanvändare, slutanvändning och transaktionsuppgifter.
- Identifiera länder, enheter, myndighetsorganisationer och branscher med högre risk.
- Bidra till granskning av transaktioner som omfattar återförsäljare, distributörer och kanalpartner.
- Stöd regelefterlevnadsarbete enligt EAR och ITAR.
- Granska förfrågningar om internationella leveranser, programvaruåtkomst, demonstrationer, utvärderingar, utbildningar och kundmöten.
- Följ upp exporttillstånd och håll regelefterlevnadsregister uppdaterade.
- Bevaka köer för regelefterlevnad och slutför obligatoriska granskningar enligt tidsplan.
- Underhåll databaser, loggar och verksamhetsregister för handelsregelefterlevnad.
- Ta fram nyckeltal, rapporter och instrumentpaneler för regelefterlevnad.
- Medverka i interna revisioner, bedömningar av regelefterlevnad och hantering av informationsförfrågningar.
- Bidra till att underhålla rutiner, arbetsinstruktioner och utbildningsmaterial.
- Samarbeta med försäljning, kundframgång, ekonomi, inköp, personal, IT och juridik.
- Ge råd om löpande rutiner för regelefterlevnad och screeningkrav.
- Hänvisa ovanliga, komplexa eller mer riskfyllda transaktioner till senior regelefterlevnadspersonal.
- Stödja utbildnings- och informationsinsatser för medarbetare.
Krav
- Kandidatexamen inom företagsekonomi, internationella relationer, statsvetenskap, kriminologi, försörjningskedjor, finans, juridik, offentlig förvaltning eller ett närliggande område.
- Erfarenhet av handelsregelefterlevnad, regelefterlevnadsarbete, riskhantering, due diligence, utredningar, juridisk verksamhet eller ett närliggande område.
- God analytisk förmåga och problemlösningsförmåga.
- Mycket god känsla för detaljer och god organisationsförmåga.
- Förmåga att hantera flera prioriteringar och tidsfrister samtidigt.
- God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt.
- Goda kunskaper i Microsoft Office, inklusive Excel.
- Erfarenhet av kundgranskning, kundkännedomsgranskningar, sanktionsscreening eller regelefterlevnadsgranskningar.
- Kännedom om EAR, ITAR, OFAC:s sanktionsregler eller andra ramverk för handelsregelefterlevnad.
- Erfarenhet av Descartes, World-Check, Dow Jones eller jämförbara screeningverktyg.
- Kunskap om Salesforce, CRM-system eller ärendehanteringsplattformar.
- Erfarenhet från juridik, regelefterlevnad, finansiell brottslighet, riskhantering eller reglerad verksamhet.
- Godkänt resultat i en bakgrundskontroll.
- Sökande i USA måste ha rätt att arbeta där och genomgå verifiering enligt E-Verify/Form I-9.
Förmåner
- Generösa regler för betald ledighet.
- Konkurrenskraftig lön.
- Möjligheter att delta i volontärarbete.
- Program för medarbetarbelöningar och uppskattning.
- Medarbetarkommittéer och resursgrupper.
- Vård- och pensionsförmåner.
- Stöd för lärande och kompetensutveckling.
- Inkluderande och tillgänglig rekryteringsprocess och arbetsmiljö.
- Anpassningar under hela rekryteringsprocessen.