Magnet Forensics sviluppa software per l’analisi forense digitale e la risposta agli incidenti destinato alle organizzazioni che indagano sulle prove digitali e le gestiscono. I suoi prodotti, tra cui Magnet AXIOM e Magnet GrayKey, supportano il recupero e l’analisi di prove provenienti da computer, dispositivi mobili e fonti video, mentre gli strumenti per la gestione dei flussi di lavoro aiutano i team a organizzare e semplificare le indagini. L’azienda serve le forze dell’ordine, le forze armate, i servizi di intelligence e le imprese, con applicazioni che spaziano dalle indagini digitali alla risposta agli incidenti e alla gestione delle prove.
Analista di conformità commerciale
Supporta i controlli sulle esportazioni, il filtro delle sanzioni e i processi KYC per il software di indagine digitale di Magnet Forensics. Esamina le transazioni e segnala i rischi di conformità del commercio internazionale.
Descrizione
- Condurre verifiche KYC su clienti, rivenditori, distributori, partner, fornitori e altre terze parti.
- Esaminare strutture proprietarie, affiliazioni societarie, titolarità effettiva e presenza geografica.
- Verificare che le informazioni fornite dai clienti siano complete e individuare possibili segnali di rischio.
- Collaborare alle verifiche rafforzate nei casi a rischio più elevato.
- Conservare registrazioni accurate delle verifiche KYC e delle decisioni di conformità.
- Effettuare controlli delle parti rispetto agli elenchi di soggetti soggetti a restrizioni tramite Descartes e strumenti approvati.
- Risolvere possibili corrispondenze emerse dai controlli e segnalare dubbi relativi a sanzioni o controlli sulle esportazioni.
- Verificare i partecipanti alle transazioni durante l’intero ciclo di vita di ciascuna operazione.
- Esaminare opportunità di vendita e transazioni per verificarne la conformità ai controlli sulle esportazioni e alle sanzioni.
- Verificare le sedi dei clienti, gli utenti finali, gli usi finali e i dettagli delle transazioni.
- Individuare paesi, entità, organizzazioni governative e settori a rischio più elevato.
- Collaborare all’esame delle transazioni che coinvolgono rivenditori, distributori e partner di canale.
- Supportare le attività di conformità previste da EAR e ITAR.
- Esaminare richieste relative a spedizioni internazionali, accesso al software, dimostrazioni, valutazioni, formazione e rapporti con i clienti.
- Monitorare le autorizzazioni all’esportazione e conservare la documentazione di conformità.
- Monitorare le code di conformità e completare le verifiche richieste entro le scadenze.
- Gestire database, registri e documentazione operativa di conformità commerciale.
- Preparare metriche, rapporti e dashboard sulla conformità.
- Collaborare ad audit interni, valutazioni di conformità e richieste di informazioni.
- Contribuire alla manutenzione di procedure, istruzioni operative e materiali di formazione.
- Collaborare con i team Vendite, Customer Success, Finanza, Acquisti, Risorse Umane, IT e Legale.
- Fornire indicazioni sulle procedure di conformità ordinarie e sui requisiti di controllo.
- Segnalare le transazioni insolite, complesse o a rischio più elevato al personale senior addetto alla conformità.
- Supportare iniziative di formazione e sensibilizzazione del personale.
Requisiti
- Laurea in Economia aziendale, Relazioni internazionali, Scienze politiche, Giustizia penale, Supply chain, Finanza, Giurisprudenza, Politiche pubbliche o un campo correlato.
- Esperienza in conformità commerciale, operazioni di conformità, gestione dei rischi, due diligence, indagini, attività legali operative o un ambito correlato.
- Ottime capacità analitiche e di risoluzione dei problemi.
- Grande attenzione ai dettagli e capacità organizzative.
- Capacità di gestire priorità e scadenze concorrenti.
- Ottime capacità di comunicazione scritta e orale.
- Padronanza di Microsoft Office, incluso Excel.
- Esperienza nelle verifiche di due diligence dei clienti, nei controlli KYC, nel filtro delle sanzioni o nelle verifiche di conformità.
- Familiarità con EAR, ITAR, le norme sulle sanzioni dell’OFAC o altri quadri normativi di conformità commerciale.
- Esperienza con Descartes, World-Check, Dow Jones o strumenti di controllo analoghi.
- Conoscenza di Salesforce, sistemi CRM o piattaforme di gestione dei casi.
- Esperienza in ambito legale, di conformità, criminalità finanziaria, gestione dei rischi o regolamentazione.
- Superamento di un controllo dei precedenti personali.
- Chi si candida negli Stati Uniti deve essere autorizzato a lavorarvi e completare la verifica E-Verify/Form I-9.
Benefit
- Politiche generose di ferie retribuite.
- Retribuzione competitiva.
- Opportunità di volontariato.
- Programmi di premi e riconoscimento per il personale.
- Comitati e gruppi di risorse per il personale.
- Piani sanitari e pensionistici.
- Supporto alla formazione e allo sviluppo.
- Processo di selezione e ambiente di lavoro inclusivi e accessibili.
- Adeguamenti durante tutto il processo di assunzione.