Magnet Forensics розробляє програмне забезпечення для цифрової криміналістики та реагування на інциденти для організацій, які розслідують справи й працюють із цифровими доказами. Її продукти, зокрема Magnet AXIOM і Magnet GrayKey, підтримують відновлення та аналіз даних із комп’ютерів, мобільних пристроїв і джерел відеозаписів, а інструменти керування робочими процесами допомагають командам організовувати й оптимізувати розслідування. Компанія обслуговує правоохоронні органи, військові та розвідувальні структури, а також корпоративних користувачів; її рішення застосовуються для цифрових розслідувань, реагування на інциденти та управління доказами.
Аналітик із дотримання вимог міжнародної торгівлі
Допомагайте забезпечувати експортний контроль, перевірку санкційних списків і KYC для цифрового програмного забезпечення Magnet Forensics для розслідувань. Перевіряйте операції та виявляйте ризики дотримання вимог міжнародної торгівлі.
Опис
- Проводьте перевірки KYC клієнтів, реселерів, дистриб’юторів, партнерів, постачальників та інших третіх осіб.
- Аналізуйте структури власності, корпоративні зв’язки, кінцевих бенефіціарних власників і географічну присутність.
- Перевіряйте повноту наданої клієнтами інформації та виявляйте потенційні тривожні ознаки.
- Допомагайте проводити поглиблену перевірку випадків із підвищеним ризиком.
- Ведіть точні записи про перевірки KYC і рішення щодо дотримання вимог.
- Перевіряйте сторони за обмежувальними списками за допомогою Descartes та схвалених інструментів.
- Опрацьовуйте можливі збіги під час перевірки й передавайте на ескалацію питання санкцій або експортного контролю.
- Перевіряйте учасників на всіх етапах життєвого циклу кожної операції.
- Перевіряйте комерційні можливості й операції на відповідність вимогам експортного контролю та санкцій.
- Перевіряйте місцезнаходження клієнтів, кінцевих користувачів, кінцеве використання та деталі операцій.
- Виявляйте країни, організації, державні установи й галузі з підвищеним рівнем ризику.
- Допомагайте перевіряти операції за участю реселерів, дистриб’юторів і партнерів каналів збуту.
- Підтримуйте діяльність із дотримання вимог EAR та ITAR.
- Розглядайте запити щодо міжнародних відправлень, доступу до програмного забезпечення, демонстрацій, оцінювання, навчання та взаємодії з клієнтами.
- Відстежуйте експортні дозволи й ведіть записи про дотримання вимог.
- Контролюйте черги перевірок і вчасно виконуйте необхідні перевірки.
- Ведіть бази даних, журнали й операційні записи з питань дотримання вимог міжнародної торгівлі.
- Готуйте показники, звіти й інформаційні панелі з питань дотримання вимог.
- Допомагайте проводити внутрішні аудити, оцінювання дотримання вимог і відповідати на запити інформації.
- Допомагайте підтримувати процедури, робочі інструкції та навчальні матеріали.
- Співпрацюйте з відділами продажів, супроводу клієнтів, фінансів, закупівель, управління персоналом, ІТ та юридичним відділом.
- Консультуйте щодо стандартних процедур дотримання вимог і правил перевірки.
- Передавайте незвичні, складні операції та операції з підвищеним ризиком старшим фахівцям із дотримання вимог.
- Підтримуйте навчання працівників та ініціативи з підвищення обізнаності.
Вимоги
- Ступінь бакалавра в галузі бізнесу, міжнародних відносин, політології, кримінального правосуддя, ланцюгів постачання, фінансів, права, державної політики або суміжній галузі.
- Досвід у сфері дотримання вимог міжнародної торгівлі, комплаєнс-операцій, управління ризиками, належної перевірки, розслідувань, юридичних операцій або суміжній сфері.
- Розвинені аналітичні навички та вміння розв’язувати проблеми.
- Відмінна увага до деталей і організаторські навички.
- Здатність керувати кількома пріоритетами й дотримуватися строків.
- Відмінні навички усного та письмового спілкування.
- Впевнене володіння Microsoft Office, зокрема Excel.
- Досвід належної перевірки клієнтів, перевірок KYC, перевірки санкційних списків або комплаєнс-перевірок.
- Обізнаність із EAR, ITAR, санкційними правилами OFAC або іншими системами регулювання торгівлі.
- Досвід роботи з Descartes, World-Check, Dow Jones або аналогічними інструментами перевірки.
- Знання Salesforce, CRM-систем або платформ для ведення справ.
- Досвід роботи в юридичній сфері, комплаєнсі, протидії фінансовим злочинам, управлінні ризиками чи регуляторному середовищі.
- Успішне проходження перевірки біографічних даних.
- Кандидати у США мають мати дозвіл на роботу в країні та пройти перевірку E-Verify/Form I-9.
Переваги
- Щедра політика оплачуваних відпусток.
- Конкурентна оплата праці.
- Можливості для волонтерства.
- Програми винагород і відзначення працівників.
- Комітети та ресурсні групи працівників.
- Плани медичного забезпечення та пенсійні плани.
- Підтримка навчання й професійного розвитку.
- Інклюзивне та доступне середовище найму й роботи.
- Необхідні адаптації протягом усього процесу найму.