贸易合规分析师
支持 Magnet Forensics 数字调查软件的出口管制、制裁筛查和 KYC 工作。 审查交易并识别全球贸易合规风险。
描述
- 对客户、转售商、分销商、合作伙伴、供应商及其他第三方开展 KYC 审查。
- 检查所有权结构、企业关联关系、受益所有权及地理分布。
- 检查客户提供的信息是否完整，并识别潜在风险信号。
- 协助对较高风险案例开展强化尽职调查。
- 准确记录 KYC 审查和合规决定。
- 使用 Descartes 和获批工具筛查受限名单中的相关方。
- 处理可能的筛查匹配结果，并上报制裁或出口管制方面的疑虑。
- 在每笔交易的整个生命周期内筛查交易参与方。
- 审查销售机会和交易是否符合出口管制及制裁要求。
- 核实客户所在地、最终用户、最终用途及交易详情。
- 识别风险较高的国家、实体、政府组织和行业。
- 协助审查涉及转售商、分销商和渠道合作伙伴的交易。
- 支持依据 EAR 和 ITAR 开展合规活动。
- 审查涉及国际货运、软件访问、演示、评估、培训和客户互动的请求。
- 跟踪出口授权并维护合规记录。
- 监控合规待办队列，并按时完成所需审查。
- 维护贸易合规数据库、日志和运营记录。
- 编制合规指标、报告和仪表板。
- 协助开展内部审计、合规评估并处理信息请求。
- 协助维护流程、工作说明和培训材料。
- 与销售、客户成功、财务、采购、人力资源、IT 和法务团队合作。
- 就常规合规流程和筛查要求提供建议。
- 将异常、复杂或风险较高的交易转交资深合规人员。
- 支持员工培训和合规意识提升活动。
任职要求
- 拥有商科、国际关系、政治学、刑事司法、供应链、金融、法律、公共政策或相关领域的学士学位。
- 具有贸易合规、合规运营、风险管理、尽职调查、调查、法律运营或相关领域的工作经验。
- 具备出色的分析和解决问题能力。
- 注重细节，组织能力强。
- 能够妥善处理相互竞争的优先事项和截止期限。
- 具备出色的书面和口头沟通能力。
- 熟练使用 Microsoft Office，包括 Excel。
- 具有客户尽职调查、KYC 审查、制裁筛查或合规审查经验。
- 了解 EAR、ITAR、OFAC 制裁规则或其他贸易合规框架。
- 具有使用 Descartes、World-Check、Dow Jones 或类似筛查工具的经验。
- 了解 Salesforce、CRM 系统或案件管理平台。
- 具有法律、合规、金融犯罪、风险或监管领域的工作经验。
- 须成功通过背景调查。
- 在美国申请者必须获准在美国工作，并完成 E-Verify/Form I-9 核验。
福利待遇
- 慷慨的带薪休假政策。
- 具有竞争力的薪酬。
- 志愿服务机会。
- 员工奖励与表彰计划。
- 员工委员会和员工资源小组。
- 医疗保健和退休计划。
- 学习与发展支持。
- 包容且无障碍的招聘和工作环境。
- 在招聘过程中提供便利安排。