Magnet Forensics ontwikkelt software voor digitale forensische onderzoeken en incidentrespons waarmee organisaties digitaal bewijsmateriaal kunnen onderzoeken en beheren. De producten van het bedrijf, waaronder Magnet AXIOM en Magnet GrayKey, ondersteunen het terugvinden en analyseren van bewijsmateriaal op computers, mobiele apparaten en uit videobronnen. Workflowtools helpen teams bovendien om onderzoeken te organiseren en efficiënter uit te voeren. Het bedrijf bedient politiediensten, militaire organisaties, inlichtingendiensten en zakelijke gebruikers met toepassingen voor digitale onderzoeken, incidentrespons en bewijsbeheer.
Analist handelscompliance
Ondersteun exportcontroles, sanctiescreening en KYC voor digitale onderzoekssoftware van Magnet Forensics. Beoordeel transacties en signaleer risico’s voor wereldwijde handelscompliance.
Beschrijving
- Voer KYC-beoordelingen uit van klanten, wederverkopers, distributeurs, partners, leveranciers en andere derden.
- Onderzoek eigendomsstructuren, bedrijfsrelaties, uiteindelijk belanghebbenden en geografische aanwezigheid.
- Controleer door klanten verstrekte informatie op volledigheid en mogelijke waarschuwingssignalen.
- Ondersteun verscherpt onderzoek bij zaken met een hoger risico.
- Houd nauwkeurige gegevens bij van KYC-beoordelingen en compliancebesluiten.
- Toets partijen aan sanctielijsten met Descartes en goedgekeurde tools.
- Beoordeel mogelijke treffers bij screening en escaleer zorgen over sancties of exportcontroles.
- Screen betrokken partijen gedurende de volledige looptijd van elke transactie.
- Beoordeel verkoopkansen en transacties op naleving van exportcontroles en sancties.
- Controleer klantlocaties, eindgebruikers, eindgebruik en transactiegegevens.
- Identificeer landen, entiteiten, overheidsorganisaties en sectoren met een hoger risico.
- Help transacties met wederverkopers, distributeurs en kanaalpartners te beoordelen.
- Ondersteun complianceactiviteiten op grond van EAR en ITAR.
- Beoordeel aanvragen voor internationale verzendingen, softwaretoegang, demonstraties, evaluaties, trainingen en klantcontacten.
- Volg exportvergunningen en houd compliancedossiers bij.
- Bewaak compliancewachtrijen en rond vereiste beoordelingen op tijd af.
- Beheer databases, logboeken en operationele gegevens voor handelscompliance.
- Stel compliancemaatstaven, rapporten en dashboards op.
- Ondersteun interne audits, compliancebeoordelingen en informatieverzoeken.
- Help procedures, werkinstructies en trainingsmateriaal actueel te houden.
- Werk samen met Sales, Customer Success, Finance, Procurement, Human Resources, IT en Legal.
- Adviseer over routinematige complianceprocedures en screeningsvereisten.
- Verwijs ongebruikelijke, complexe of risicovollere transacties door naar senior compliancepersoneel.
- Ondersteun trainingen en bewustwordingsinitiatieven voor medewerkers.
Vereisten
- Bachelordiploma in bedrijfskunde, internationale betrekkingen, politicologie, strafrecht, supply chain, financiën, rechten, openbaar beleid of een verwant vakgebied.
- Ervaring in handelscompliance, complianceactiviteiten, risicobeheer, due diligence, onderzoeken, juridische operaties of een verwant werkgebied.
- Sterke analytische vaardigheden en probleemoplossend vermogen.
- Uitstekende aandacht voor detail en organisatorische vaardigheden.
- Vermogen om concurrerende prioriteiten en deadlines te beheren.
- Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
- Ervaring met Microsoft Office, waaronder Excel.
- Ervaring met klantonderzoek, KYC-beoordelingen, sanctiescreening of compliancebeoordelingen.
- Bekendheid met EAR, ITAR, OFAC-sanctieregels of andere kaders voor handelscompliance.
- Ervaring met Descartes, World-Check, Dow Jones of vergelijkbare screeningtools.
- Kennis van Salesforce, CRM-systemen of casemanagementplatforms.
- Ervaring in een juridische, compliance-, financiële-criminaliteits-, risico- of regelgevingsomgeving.
- Succesvolle afronding van een achtergrondcontrole.
- Sollicitanten in de VS moeten daar mogen werken en de E-Verify/Formulier I-9-verificatie doorlopen.
Voordelen
- Ruimhartige regelingen voor betaald verlof.
- Concurrerende beloning.
- Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.
- Programma’s voor waardering en erkenning van medewerkers.
- Medewerkerscommissies en resourcegroepen.
- Zorg- en pensioenregelingen.
- Ondersteuning bij leren en professionele ontwikkeling.
- Inclusieve en toegankelijke sollicitatieprocedure en werkomgeving.
- Aanpassingen gedurende het sollicitatieproces.