A Magnet Forensics desenvolve software de perícia digital e resposta a incidentes para organizações que investigam e gerenciam evidências digitais. Seus produtos, incluindo o Magnet AXIOM e o Magnet GrayKey, dão suporte à recuperação e à análise de evidências em computadores, dispositivos móveis e fontes de vídeo, enquanto as ferramentas de fluxo de trabalho ajudam as equipes a organizar e agilizar as investigações. A empresa atende órgãos de segurança pública, forças armadas, serviços de inteligência e empresas, com aplicações em investigações digitais, resposta a incidentes e gestão de evidências.
Analista de conformidade comercial
Dá suporte aos controles de exportação, à triagem de sanções e aos processos de KYC para o software de investigação digital da Magnet Forensics. Analisa transações e sinaliza riscos de conformidade no comércio global.
Descrição
- Realizar análises de KYC de clientes, revendedores, distribuidores, parceiros, fornecedores e outros terceiros.
- Examinar estruturas societárias, vínculos corporativos, beneficiários finais e presença geográfica.
- Verificar se as informações fornecidas pelos clientes estão completas e identificar possíveis sinais de alerta.
- Ajudar na diligência prévia reforçada em casos de maior risco.
- Manter registros precisos das análises de KYC e das decisões de conformidade.
- Fazer a triagem de partes em listas restritivas usando a Descartes e ferramentas aprovadas.
- Resolver possíveis correspondências na triagem e encaminhar preocupações relacionadas a sanções ou controles de exportação.
- Fazer a triagem dos participantes ao longo de todo o ciclo de vida de cada transação.
- Analisar oportunidades de vendas e transações quanto à conformidade com controles de exportação e sanções.
- Verificar as localizações dos clientes, os usuários finais, os usos finais e os detalhes das transações.
- Identificar países, entidades, órgãos governamentais e setores de maior risco.
- Ajudar a analisar transações que envolvam revendedores, distribuidores e parceiros de canal.
- Dar suporte às atividades de conformidade nos termos do EAR e do ITAR.
- Analisar solicitações relacionadas a remessas internacionais, acesso a software, demonstrações, avaliações, treinamentos e interações com clientes.
- Acompanhar autorizações de exportação e manter registros de conformidade.
- Monitorar as filas de conformidade e concluir as análises necessárias dentro dos prazos.
- Manter bancos de dados, registros e documentação operacional de conformidade comercial.
- Preparar métricas, relatórios e painéis de conformidade.
- Ajudar em auditorias internas, avaliações de conformidade e solicitações de informações.
- Ajudar a manter procedimentos, instruções de trabalho e materiais de treinamento.
- Trabalhar com as equipes de Vendas, Sucesso do Cliente, Finanças, Compras, Recursos Humanos, TI e Jurídico.
- Orientar sobre procedimentos rotineiros de conformidade e requisitos de triagem.
- Encaminhar transações incomuns, complexas ou de maior risco à equipe sênior de conformidade.
- Dar suporte a iniciativas de treinamento e conscientização dos funcionários.
Requisitos
- Bacharelado em Administração de Empresas, Relações Internacionais, Ciência Política, Justiça Criminal, Cadeia de Suprimentos, Finanças, Direito, Políticas Públicas ou área relacionada.
- Experiência em conformidade comercial, operações de conformidade, gestão de riscos, diligência prévia, investigações, operações jurídicas ou área relacionada.
- Forte capacidade analítica e de resolução de problemas.
- Excelente atenção aos detalhes e organização.
- Capacidade de gerenciar prioridades e prazos concorrentes.
- Boa comunicação oral e escrita.
- Proficiência no Microsoft Office, incluindo Excel.
- Experiência com diligência prévia de clientes, análises de KYC, triagem de sanções ou análises de conformidade.
- Familiaridade com EAR, ITAR, regras de sanções da OFAC ou outras estruturas de conformidade comercial.
- Experiência com Descartes, World-Check, Dow Jones ou ferramentas de triagem similares.
- Conhecimento de Salesforce, sistemas de CRM ou plataformas de gestão de casos.
- Experiência em ambiente jurídico, de conformidade, crimes financeiros, riscos ou regulatório.
- Aprovação em uma verificação de antecedentes.
- Candidatos nos EUA devem estar autorizados a trabalhar no país e concluir a verificação E-Verify/Form I-9.
Benefícios
- Políticas generosas de folgas remuneradas.
- Remuneração competitiva.
- Oportunidades de voluntariado.
- Programas de reconhecimento e recompensas para funcionários.
- Comitês e grupos de recursos para funcionários.
- Planos de saúde e aposentadoria.
- Apoio ao aprendizado e desenvolvimento.
- Processo seletivo e ambiente de trabalho inclusivos e acessíveis.
- Adaptações durante todo o processo de contratação.